#lavado de activos

hola amigos de taringa, no posteo hace como un año... pero bueno he entrado en obligación de hacerlo... DEBIDO ALA IMPORTENCIA QUE TENGO, y ver como mi pais se unde mas de lo que ya estaba ..... Y TODO POR CULPA DE QUIEN?... ps si el gobierno de mierda que tenemos actualmente... pero en especifico p…

INTRODUCCIÓN El presente trabajo aborda la cuestión sobre el aparente vínculo entre el delito de lavado de activos y el cobro de honorarios por parte de un profesional. Más concretamente, pretende responder a una inquietud que se ha venido manifestando con creciente intensidad por parte de quienes p…

Algunos de los individuos que tienen cuentas no declaradas en el HSBC en Suiza, denunciado por la AFIP por lavado de activos Gabriel Diego Martino (directivo HSBC Argentina) Roberto Jaime Goldfarb (ex dueño de Diarco) Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín) Pablo César Ca…

Se parece a Venezuela , La ex ministro de petróleos de Nigeria fue arrestada en Londres por lavado de dinero Bajo fuego. (Foto de AP / Pat Sullivan) Diezani Allison-Madueke, ex ministro de petróleo de Nigeria , fue arrestado el lunes en Londres por cargos de lavado de dinero. Después …