No sabes que es Lavar Guita? Entra y te Explico

PRIMERO QUE NADA, GRACIAS A MI AMIGO @TrollacioFarinia QUE ME AYUDÓ MUCHISIMO ¿Sabes que significa "Lavar Dinero"? Segun Wikipedia: El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales1 o legitimación de capitales). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Te lo explico fácil: Si por ejemplo, vos vas a Robar un Millon de Dolares y al otro dia queres ir a comprarte un Ferrari valuado en 400.000 mil dolares te van a preguntar .. "Epa epa De Donde sacaste la guita?". Como no podes justificarla, se recurre al Lavado de Dinero para "Poder Justificar" de donde la sacaste. Pero no es nada facil .... Tipos de Guita "Sucia" Wikipedia nos lo va a explicar, es facil ... - Dinero negro en sentido estricto: Es aquél que procede de actividades ilegales (tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etc.). No puede ser declarado a la hacienda pública porque supondría una confesión del delito en cuestión. - Dinero negro en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero sucio): Es todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso más frecuente es la evasión de impuestos. Bien, pero cuales son las "Tecnicas" de Lavado de Guita? Obviamente no hay una sola forma y en Argentina todo es "Hecha la Ley hecha la trampa", siempre se inventan o descubren nuevas maneras de como Lavar Guita A continuación se enumeran los procedimientos más comunes de lavado de dinero: *** Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo: División o reordenación de las grandes sumas de dinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto que haga que las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en distintas entidades financieras. Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y/u obtendrá una comisión por ella. Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a sabiendas o por ignorancia) dentro que están fuera del mismo país, las cuales dan una justificación a los fondos objeto del lavado de dinero. Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de dinero. Compañías de fachada o de portafolio (“Shell Company”): Creación de empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en general, la "compañía de fachada" desarrollará pocas o ninguna de las actividades que oficialmente debería realizar, siendo su principal función aparentar que las desarrolla y que obtiene de las mismas el dinero que se está lavando. Lo habitual es que de dicha empresa sólo existan los documentos que acrediten su existencia y actividades, no teniendo presencia física ni funcionamiento alguno más que sobre el papel. Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más ilícitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, e incluso puede ser parte de la organización de lavado de dinero. En esos casos, la compra de bienes se produce a un precio muy por debajo de su coste real, quedando la diferencia como comisión para el vendedor. Posteriormente el blanqueador vende todo o parte de lo que ha adquirido a su precio de mercado para obtener dinero lícito. Este proceso puede repetirse, de tal modo que los productos originalmente ilícitos son pasados de una forma a otra sucesivamente para así enmascarar el verdadero origen del dinero que permitió adquirir los bienes. Además, con cada transformación se suele disminuir el valor de los bienes para que las transacciones no resulten tan evidentes. Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para así no dejar rastro del ilícito. Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover fondos ilícitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos países, para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para hacer más difícil detectar el origen de los fondos, es habitual dividirlos en entidades de distintos países, y realizar transferencias sucesivas. Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de lavado de dinero pueden tener ramificaciones en distintos países, por lo tanto la transferencia de dinero de una a otra organización no tiene por qué resultar sospechosa. En muchos casos, dos o más empresas aparentemente sin relación resultan tener detrás a la misma organización, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para así enmascarar el dinero negro. Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”: Aumentar los montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura "engordada" y el valor real. Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los cuales el blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido obtenidos de forma lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el blanqueo. Acogerse a ciertos tipos de amnistías fiscales: Por ejemplo, aquéllas que permiten que el defraudador regularice dinero en efectivo.2 3 Bueno, esas básicamente son las Técnicas mas conocidas para el Lavado de Dinero Si estan interesados en este tema, Pongan Seguirme @TrollacioElaskar y unanse a mi comunidad, donde voy a ir dando lujo de detalles LAVADORINGA! http://www.taringa.net/comunidades/lavadoringa/ Mañana les voy a Mostrar en Exclusiva para T! la manera en que yo lavo Guita personal y de mis familiares. Lo que le dije a Lanata solo fue una parte de la verdad, esto no lo van a ver en Periodismo para Todos! CHAU CHAU CHAU Y ESPEREN AL POST DE MAÑANA!