El manejo de altas sumas de dinero diarias, provenientes de un perfil que no coincide con los cargos y sueldos de los clientes bancarios, han encendido las alarmas en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).
la mafia del contrabando estaría ya protegiendo, en el torrente de la banca, el dinero proveniente del bachaqueo. Pese a los mecanismos que ha implementado el Gobierno nacional para detener esta nueva economía, las irregularidades se pasean frente a las autoridades sin que tomen medidas radicales ante la problemática.
Lavado de dinero
Las entidades financieras prenden las alarmas ante un lavado de dinero, por lo que departamentos de seguridad interna preparan mecanismos de control y realizan perfiles de los sospechosos por las enormes cantidades de recursos movidos al día, y que, según sus cartas de trabajo y balances presentados a las entidades, no servirían de soporte legítimo.
El economista de la Universidad del Zulia, Rafael Romero, miembro de la Academía de Economía del Zulia, precisó que las operaciones tienen todas las características de las estrategias de legitimación de capitales.
“Estamos hablando de un lavado de dinero, eso es dinero ilegal con recursos del pueblo”
Romero advierte que el Gobierno lo sabe, pero su respuesta hasta ahora es la omisión e incluso la colaboración. “Hay funcionarios bancarios involucrados y en complicidad”, sentencia.
La fuentes internas de los bancos, consultadas por Versión Final, precisaron que hay clientes bajo sospecha de contrabando que mueven entre Bs. 600 mil y 2 millones al día.
Ayer, el Gobierno activó 100 unidades de inteligencia para elaborar un “perfil del bachaquero”, pero sería una operación netamente militar y no financiera. Néstor Reverol, comandante de la GNB, aseguró que la estrategia permitiría conocer los modus operandi y los sectores donde se concentran los productos contrabandeados.
la mafia del contrabando estaría ya protegiendo, en el torrente de la banca, el dinero proveniente del bachaqueo. Pese a los mecanismos que ha implementado el Gobierno nacional para detener esta nueva economía, las irregularidades se pasean frente a las autoridades sin que tomen medidas radicales ante la problemática.
Lavado de dinero
Las entidades financieras prenden las alarmas ante un lavado de dinero, por lo que departamentos de seguridad interna preparan mecanismos de control y realizan perfiles de los sospechosos por las enormes cantidades de recursos movidos al día, y que, según sus cartas de trabajo y balances presentados a las entidades, no servirían de soporte legítimo.
El economista de la Universidad del Zulia, Rafael Romero, miembro de la Academía de Economía del Zulia, precisó que las operaciones tienen todas las características de las estrategias de legitimación de capitales.
“Estamos hablando de un lavado de dinero, eso es dinero ilegal con recursos del pueblo”
Romero advierte que el Gobierno lo sabe, pero su respuesta hasta ahora es la omisión e incluso la colaboración. “Hay funcionarios bancarios involucrados y en complicidad”, sentencia.
La fuentes internas de los bancos, consultadas por Versión Final, precisaron que hay clientes bajo sospecha de contrabando que mueven entre Bs. 600 mil y 2 millones al día.
Ayer, el Gobierno activó 100 unidades de inteligencia para elaborar un “perfil del bachaquero”, pero sería una operación netamente militar y no financiera. Néstor Reverol, comandante de la GNB, aseguró que la estrategia permitiría conocer los modus operandi y los sectores donde se concentran los productos contrabandeados.