Luisa Corradini Enviada especial
GINEBRA.- La justicia suiza confirmó ayer que había solicitado la colaboración de la Argentina para investigar un caso penal de blanqueo de dinero en el que aparecen vinculados el sindicalista Hugo Moyano, su hijo Pablo y algunas personas de su entorno.
"Los nombres y las cifras mencionados por la prensa de Buenos Aires son correctos", aseguró a LA NACION una fuente judicial helvética que requirió el más estricto anonimato.
Suiza abrió una investigación después de recibir una denuncia de "movimiento injustificado de importantes sumas de dinero", según explicó otra fuente allegada a la procuradora federal María Antonella Bino, que tiene a cargo la instrucción.
Consultada por LA NACION, Bino rehusó responder invocando el secreto de la instrucción.
La denuncia que puso en marcha el 24 de enero la investigación, fue formulada por un banco o un organismo financiero privado a la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS), análoga a la unidad antilavado de la Argentina. Conforme al procedimiento habitual, la MROS alertó a la Justicia.
La nueva reglamentación antilavado suiza obliga a toda institución de esa naturaleza a denunciar grandes movimientos de capitales injustificados. Este delito está tipificado en el artículo 305 bis del Código Penal suizo. En este caso, se trata, como anticipó LA NACION en su edición de ayer, de 1.870.000 dólares que la justicia suiza bloqueó en una cuenta registrada a nombre a Ricardo Rubén Depresbiteris y de su esposa, Marcela Elvira Mete, directores la empresa Covelia SA.
Esos datos figuran en la comisión rogatoria transmitida por Suiza a la Argentina por los canales diplomáticos. En su etapa actual, "la instrucción busca identificar eventuales responsables de los hechos investigados, circunscribir eventuales elementos determinantes tomar las medidas cautelares necesarias", aclaró a LA NACION Jeannette Balmer, vocera del Ministerio de Justicia de Suiza.
"Contra desconocido"
Ese documento forma parte de la investigación instruida "contra desconocido", es decir que no prejuzga la culpabilidad de las personas mencionadas en el caso hasta el momento de haber obtenido las pruebas necesarias para proceder a una inculpación. Por esa razón, para la justicia suiza, las personas mencionadas en el expediente "no están oficialmente investigadas", según aclaró Balmer.
Esa protección jurídica, generalmente conocida como presunción de inocencia, también les cabe en este caso a Hugo Moyano y a su hijo Pablo. "El líder sindical argentino así como su hijo no son objeto de investigación en Suiza", precisó Balmer.
Una vez precisados los hechos que se investigan, la situación de los Moyano y de las otras personas mencionadas en el expediente podría cambiar en función de su grado de responsabilidad en le caso. La implicación de cada uno de ellos dependerá de los documentos que reciba la procuradora desde Buenos Aires.
El exhorto de la justicia suiza solicita datos sobre las causas judiciales en las que Hugo Moyano está siendo investigado. Ese pedido de información no sólo concierne a Hugo Moyano, su hijo y su entorno familiar. También hace referencia a la Administración de Programas Especiales (APE), organismo que administra fondos que aportan los gremios para pagar reintegros por la compra de medicamentos y tratamientos muy onerosos para sus afiliados.
En forma paralela, la justicia helvética procura determinar la existencia de otras ramificaciones en Suiza.
"Dado que las investigaciones no están terminadas, en el estado actual del expediente, no estamos en condiciones de ofrecer mayores detalles sobre el procedimiento en curso", agregó Balmer.
La justicia suiza ignora cuánto tiempo demorará la respuesta de las autoridades argentinas. "Pero seguramente no será la semana que viene", respondió irónicamente una fuente de la fiscalía en Lausana, para dar a entender que ese tipo de trámites internacionales suelen con frecuencia estar sujetos a una agenda política.
Une enquête de la justice suisse sur le secrétaire général de la CGT, principal allié de la présidente Cristina Kirchner, bouleverse l'échiquier politique à sept mois des présidentielles.
Le parquet général suisse a adressé une demande d'information formelle à l'Argentine sur des liens présumés de M. Hugo Moyano, dirigeant issu du syndicat des camionneurs, avec la société argentine de collecte de déchets Covelia.
M. Moyano est soupçonné d'être le vrai propriétaire de Covelia, dont le responsable est officiellement Ricardo Depresbiteris, un ancien chauffeur devenu milliardaire.
Le ministère public suisse «sollicite des informations sur des enquêtes et des preuves en lien avec Hugo Moyano, Pablo Moyano (son fils) et sa famille, dans le cadre d'une enquête sur un blanchiment d'argent présumé», a précisé le Centre d'informations de la justice, qui dépend de la Cour suprême argentine.
Enquête ouverte contre X
Le parquet suisse a précisé vendredi qu'il avait ouvert une enquête contre X et non pas nommément contre M. Moyano. «L'instruction a pour but d'identifier les éventuels responsables», selon un porte-parole du parquet.
«Les seules sources citées dans la demande (suisse) sont des coupures de presse», a fait remarquer pour sa part l'avocat de M. Moyano, Daniel Llermanos. «La demande suisse ne respecte pas les formalités requises», a-t-il assuré.
M. Moyano et les syndicats péronistes réunis au sein de la CGT (Confédération générale du Travail) constituent le principal soutien de Mme Kirchner pour la présidentielle d'octobre prochain, depuis la défaite du parti au pouvoir aux législatives de 2009.
Mais les relations entre les deux se sont tendues après le décès en octobre dernier du mari et prédécesseur de la présidente, Nestor Kirchner (2003-2007).
Malaise au sein du pouvoir
M. Moyano exigeait ces derniers jours qu'un de ses proches, le député Hector Recalde, soit le candidat à la vice-présidence aux côtés de Mme Kirchner qui n'a pas encore dit si elle comptait briguer un deuxième mandat.
Cette candidature promue par la CGT avait provoqué un malaise au sein du pouvoir.
«La demande suisse reflète une bataille au coeur du parti au pouvoir» à quelques mois de l'élection, a déclaré à l'AFP l'analyste Jorge Giacobbe, directeur de Giacobbe et Associés. «Moyano est un allié de tout premier plan», a-t-il ajouté.
«C'est une attaque contre un dirigeant ouvrier et un projet» politique, a estimé le bras droit de M. Moyano, Omar Viviani, appelant pour lundi à une grève générale des transports en Argentine et à une manifestation devant le siège de la présidence à Buenos Aires. «C'est une attaque politique», a-t-il ajouté.
La CGT, qui soutient le modèle du gouvernement basé sur la relance des industries et le marché intérieur, compte huit millions d'adhérents sur un total de 16 millions de personnes actives en Argentine.
La grève et la manifestation annoncées ont été condamnées par l'opposition.
«C'est une pression contre la Casa Rosada et la justice», a estimé Ricardo Alfonsin, candidat potentiel à la présidence pour le parti radical (social-démocrate). «Je suis très inquiet, car nous sommes tous égaux devant la loi», a-t-il dit.
«La grève n'est pas lancée pour défendre les travailleurs, mais les privilèges des dirigeants», a estimé Graciela Ocana, ancien ministre de la Santé, ennemie déclarée de M. Moyano.
Deux des principaux dirigeants de la CGT sont en prison: Juan Zanola, soupçonné d'être impliqué dans une fraude sur des médicaments, et José Pedraza, soupçonné d'avoir commandité le meurtre d'un jeune militant.
Otra fuente golpista!!!!!!!!!!!!!!! ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Une-enqu-te-suisse-bouleverse-l-Argentine-10708795
GINEBRA.- La justicia suiza confirmó ayer que había solicitado la colaboración de la Argentina para investigar un caso penal de blanqueo de dinero en el que aparecen vinculados el sindicalista Hugo Moyano, su hijo Pablo y algunas personas de su entorno.
"Los nombres y las cifras mencionados por la prensa de Buenos Aires son correctos", aseguró a LA NACION una fuente judicial helvética que requirió el más estricto anonimato.
Suiza abrió una investigación después de recibir una denuncia de "movimiento injustificado de importantes sumas de dinero", según explicó otra fuente allegada a la procuradora federal María Antonella Bino, que tiene a cargo la instrucción.
Consultada por LA NACION, Bino rehusó responder invocando el secreto de la instrucción.
La denuncia que puso en marcha el 24 de enero la investigación, fue formulada por un banco o un organismo financiero privado a la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS), análoga a la unidad antilavado de la Argentina. Conforme al procedimiento habitual, la MROS alertó a la Justicia.
La nueva reglamentación antilavado suiza obliga a toda institución de esa naturaleza a denunciar grandes movimientos de capitales injustificados. Este delito está tipificado en el artículo 305 bis del Código Penal suizo. En este caso, se trata, como anticipó LA NACION en su edición de ayer, de 1.870.000 dólares que la justicia suiza bloqueó en una cuenta registrada a nombre a Ricardo Rubén Depresbiteris y de su esposa, Marcela Elvira Mete, directores la empresa Covelia SA.
Esos datos figuran en la comisión rogatoria transmitida por Suiza a la Argentina por los canales diplomáticos. En su etapa actual, "la instrucción busca identificar eventuales responsables de los hechos investigados, circunscribir eventuales elementos determinantes tomar las medidas cautelares necesarias", aclaró a LA NACION Jeannette Balmer, vocera del Ministerio de Justicia de Suiza.
"Contra desconocido"
Ese documento forma parte de la investigación instruida "contra desconocido", es decir que no prejuzga la culpabilidad de las personas mencionadas en el caso hasta el momento de haber obtenido las pruebas necesarias para proceder a una inculpación. Por esa razón, para la justicia suiza, las personas mencionadas en el expediente "no están oficialmente investigadas", según aclaró Balmer.
Esa protección jurídica, generalmente conocida como presunción de inocencia, también les cabe en este caso a Hugo Moyano y a su hijo Pablo. "El líder sindical argentino así como su hijo no son objeto de investigación en Suiza", precisó Balmer.
Una vez precisados los hechos que se investigan, la situación de los Moyano y de las otras personas mencionadas en el expediente podría cambiar en función de su grado de responsabilidad en le caso. La implicación de cada uno de ellos dependerá de los documentos que reciba la procuradora desde Buenos Aires.
El exhorto de la justicia suiza solicita datos sobre las causas judiciales en las que Hugo Moyano está siendo investigado. Ese pedido de información no sólo concierne a Hugo Moyano, su hijo y su entorno familiar. También hace referencia a la Administración de Programas Especiales (APE), organismo que administra fondos que aportan los gremios para pagar reintegros por la compra de medicamentos y tratamientos muy onerosos para sus afiliados.
En forma paralela, la justicia helvética procura determinar la existencia de otras ramificaciones en Suiza.
"Dado que las investigaciones no están terminadas, en el estado actual del expediente, no estamos en condiciones de ofrecer mayores detalles sobre el procedimiento en curso", agregó Balmer.
La justicia suiza ignora cuánto tiempo demorará la respuesta de las autoridades argentinas. "Pero seguramente no será la semana que viene", respondió irónicamente una fuente de la fiscalía en Lausana, para dar a entender que ese tipo de trámites internacionales suelen con frecuencia estar sujetos a una agenda política.
Une enquête de la justice suisse sur le secrétaire général de la CGT, principal allié de la présidente Cristina Kirchner, bouleverse l'échiquier politique à sept mois des présidentielles.
Le parquet général suisse a adressé une demande d'information formelle à l'Argentine sur des liens présumés de M. Hugo Moyano, dirigeant issu du syndicat des camionneurs, avec la société argentine de collecte de déchets Covelia.
M. Moyano est soupçonné d'être le vrai propriétaire de Covelia, dont le responsable est officiellement Ricardo Depresbiteris, un ancien chauffeur devenu milliardaire.
Le ministère public suisse «sollicite des informations sur des enquêtes et des preuves en lien avec Hugo Moyano, Pablo Moyano (son fils) et sa famille, dans le cadre d'une enquête sur un blanchiment d'argent présumé», a précisé le Centre d'informations de la justice, qui dépend de la Cour suprême argentine.
Enquête ouverte contre X
Le parquet suisse a précisé vendredi qu'il avait ouvert une enquête contre X et non pas nommément contre M. Moyano. «L'instruction a pour but d'identifier les éventuels responsables», selon un porte-parole du parquet.
«Les seules sources citées dans la demande (suisse) sont des coupures de presse», a fait remarquer pour sa part l'avocat de M. Moyano, Daniel Llermanos. «La demande suisse ne respecte pas les formalités requises», a-t-il assuré.
M. Moyano et les syndicats péronistes réunis au sein de la CGT (Confédération générale du Travail) constituent le principal soutien de Mme Kirchner pour la présidentielle d'octobre prochain, depuis la défaite du parti au pouvoir aux législatives de 2009.
Mais les relations entre les deux se sont tendues après le décès en octobre dernier du mari et prédécesseur de la présidente, Nestor Kirchner (2003-2007).
Malaise au sein du pouvoir
M. Moyano exigeait ces derniers jours qu'un de ses proches, le député Hector Recalde, soit le candidat à la vice-présidence aux côtés de Mme Kirchner qui n'a pas encore dit si elle comptait briguer un deuxième mandat.
Cette candidature promue par la CGT avait provoqué un malaise au sein du pouvoir.
«La demande suisse reflète une bataille au coeur du parti au pouvoir» à quelques mois de l'élection, a déclaré à l'AFP l'analyste Jorge Giacobbe, directeur de Giacobbe et Associés. «Moyano est un allié de tout premier plan», a-t-il ajouté.
«C'est une attaque contre un dirigeant ouvrier et un projet» politique, a estimé le bras droit de M. Moyano, Omar Viviani, appelant pour lundi à une grève générale des transports en Argentine et à une manifestation devant le siège de la présidence à Buenos Aires. «C'est une attaque politique», a-t-il ajouté.
La CGT, qui soutient le modèle du gouvernement basé sur la relance des industries et le marché intérieur, compte huit millions d'adhérents sur un total de 16 millions de personnes actives en Argentine.
La grève et la manifestation annoncées ont été condamnées par l'opposition.
«C'est une pression contre la Casa Rosada et la justice», a estimé Ricardo Alfonsin, candidat potentiel à la présidence pour le parti radical (social-démocrate). «Je suis très inquiet, car nous sommes tous égaux devant la loi», a-t-il dit.
«La grève n'est pas lancée pour défendre les travailleurs, mais les privilèges des dirigeants», a estimé Graciela Ocana, ancien ministre de la Santé, ennemie déclarée de M. Moyano.
Deux des principaux dirigeants de la CGT sont en prison: Juan Zanola, soupçonné d'être impliqué dans une fraude sur des médicaments, et José Pedraza, soupçonné d'avoir commandité le meurtre d'un jeune militant.
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http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Une-enqu-te-suisse-bouleverse-l-Argentine-10708795