A dias nada mas que el ex patillas anuncie su candidatura, quiero recordar un par de cosas que ha hecho...
Todas las causas contra Menem, sin condena
El actual senador por La Rioja está siendo juzgado por tráfico de armas, corrupción y el atentado a la AMIA, pero ninguno de estos casos lo llevó tras las rejas.
El ex presidente y senador nacional Carlos Menem sigue siendo investigado en la Justicia Federal en varias causas por corrupción, pero en ninguna de ellas recibió condena hasta el momento.
Tráfico ilegal de armas
Una de las más avanzadas en su contra es la que se le sigue por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que tuvo lugar durante su cargo como Presidente, y por la cual está actualmente enfrentando un juicio oral y público, aunque por razones de salud no está obligado a presenciar las audiencias.
La venta de material bélico, operación encubierta que habría tenido lugar entre 1991 y 1994, fue realizada pese a que Ecuador y Croacia tenían vedada la compra de armamentos por estar en conflicto bélico y la Argentina era garante de paz de las Naciones Unidas.
En esa causa, Menem está acusado de haber firmado los decretos por los cuales se autorizó la venta de armas a Panamá y Venezuela, aunque el destino final fueron esos otros países.
Por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero -maniobra que se habría realizado para ocultar la venta de dicho armamento- el riojano está procesado en primera instancia por el delito de "estrago doloso agravado por muerte de persona".
Atentado contra la AMIA
Otra de las causas en la cual Menem ya fue llamado a indagatoria en calidad de imputado para diciembre próximo es por las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA.
En esa causa, el juez Ariel Lijo le imputó a Menem y su hermano Munir "haber determinado a Juan José Galeano (juez que investigó el atentado) y a las fuerzas de seguridad e inteligencia actuantes en la causa, a abandonar el seguimiento de la línea de investigación que se desprendía a partir de la sospecha fundada de participación en el atentado contra la AMIA" de la conexión local, atribuida al sirio Alberto Kannore Edul (hijo).
Coimas
También está involucrado en una investigación por un presunto cobro de coimas por la concesión del espacio radioléctrico a la empresa Thales Spectrum, donde se determinó que hubo dádivas por alrededor de 25 millones de pesos.
Otra de las causas en la que Menem deberá afrontar un juicio oral y público es por su presunto ocultamiento de bienes en su declaración jurada.
El juez Norberto Oyarbide elevó a un Tribunal O al la causa en la que el senador está acusado de haber ocultado diversos bienes, entre ellos una cuenta bancaria en Suiza por 600 mil dólares, y ahora sólo resta que se fije la fecha de inicio del juicio.
Menem también aparece vinculado por la Justicia alemana en un supuesto cobro de coimas de más de 30 millones de dólares por parte de la empresa Siemens, en un contrato para la digitalización de DNI, aunque la causa en la Argentina avanza a paso lento, pues aún el ex presidente no está imputado.
¿y con esto que paso?
Menem: 20 dudas que Suiza promete develar
Son requerimientos de la justicia argentina sobre supuestos depósitos relacionados con resonantes causas de corrupción
El gobierno helvético anunció que acelerará las respuestas
Se abren expectativas en casos como AMIA y el tráfico de armas
Decenas de ex funcionarios involucrados
La lista parece inabarcable, pero todos los nombres tienen como eje, real o presunto, al ex presidente Carlos Menem.
Cientos de ex funcionarios, familiares, conocidos y misteriosas empresas fantasmas ocupan páginas y páginas en los 20 requerimientos argentinos que la justicia de Suiza analiza para determinar si existen en sus bancos rastros de lavado de dinero de la corrupción en los años del menemismo.
Tras dos años de dudas y demoras, el gobierno federal del país europeo resolvió la última semana incluir a Menem en una lista de políticos sospechados y controlar con mayor atención que la jueza Christine Junod, de Ginebra, responda sin demoras los pedidos de información confidencial, tal como informó LA NACION en forma exclusiva.
Junod tiene en su despacho ocho rogatorias relacionadas con el encubrimiento del atentado contra la AMIA, tres acerca de la causa por enriquecimiento ilícito que enfrenta el ex presidente, seis sobre el tráfico ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, una por la corrupción en el PAMI y sendos pedidos por investigaciones contra los ex secretarios Alberto Kohan y Ramón Hernández.
El objetivo de cada expediente es similar: rogar que Suiza destrabe el secreto bancario y confirme si son reales los indicios de cuentas bancarias, operaciones y firmas de fantasía mencionadas en las investigaciones radicadas aquí.
Hasta el momento, sólo dos de esas dudas emitidas en Buenos Aires han tenido réplica oficial desde Ginebra. El resto se acelerará a partir de la medida que tomó Suiza. Además, se invitó a los jueces argentinos a viajar allí para prevenir nuevos errores burocráticos que traben el flujo de datos.
La primera respuesta positiva a un requerimiento sobre el menemismo llegó a Buenos Aires en noviembre pasado, mientra el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, mantenía reuniones en Berna con las autoridades suizas.
Fuentes judiciales confirmaron que Junod envió al juez penal económico Julio Speroni los extractos bancarios de una cuenta secreta vinculada con Alberto Barrenechea, supuestamente familiar de la esposa del traficante de armas argentino Diego Palleros, hoy prófugo en Sudáfrica.
Se trata de la cuenta cifrada denominada "Compañía 476653 E. Lusti" radicada en el Swiss Bank Corp, a la cual Palleros giró desde Montevideo 205.000 dólares, el 30 de septiembre de 1991. Unos días antes había partido el primer embarque de armas argentinas con destino a Croacia.
La ruta del misterio
Los extractos que llegaron a Buenos Aires mostraban una buena cantidad de información que permite avanzar en el estudio de la ruta de las coimas, indicaron las fuentes.
La noticia resultó alentadora en los juzgados y en el Gobierno -que ansía reactivar las causas contra Menem- porque es usual en estos casos que los jueces suizos entreguen listados bancarios en los que sólo se puede leer el renglón donde figura el dato, mientras que el resto de las operaciones se tachan con tinta indeleble.
Ese exhorto había sido enviado el 11 de noviembre del 2002. En otra rogatoria anterior de la misma causa, todavía sin resolución, se pedía datos sobre cientos de personas, incluidos Emir Yoma y casi toda su familia, Palleros, Menem y todos sus hermanos, el ex jefe de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y los tres ministros que firmaron los decretos de la venta de armas: Domingo Cavallo, Guido Di Tella y Oscar Camilión.
Pistas en duda
Por el caso armas, Junod debe responder si existen en el Credit Suisse de Zurich cuentas relacionadas con Menem y con Hernández.
En el otro exhorto que sí contestó, hace dos meses, la jueza señaló que no encontró cuenta alguna a nombre del ex presidente en el Banco Degroof de Luxemburgo de Ginebra.
Así desmintió en parte el relato del tránsfuga iraní Abolghasem Mesbahi, conocido como "Testigo C", que denunció un pago de 10 millones de dólares de su país al gobierno de Menem para encubrir la voladura de la AMIA, que causó 85 muertos en 1994.
Sin embargo, la pista del "Testigo C" no quedó descartada. Junod dijo a LA NACION la última semana que piensa citar a declarar al ex agente de inteligencia del régimen de Irán.
Acatará así otro de los pedidos de los investigadores de la causa que ahora conduce el juez federal Rodolfo Canicoba Corral: que el testigo identifique en Ginebra el banco en el que, dice, se depositó el dinero de esa coima nunca probada.
Se encuentra en trámite otro pedido para que Suiza determine si existe en su sistema financiero alguna cuenta a nombre del hijo del ayatollah Khomeini y del ex presidente iraní Alí Akbar Hashemi y si se registra alguna sociedad o propiedad a nombre de alguno de los policías o civiles acusados por el atentado.
Entre agosto y octubre del 2002, se cursaron tres exhortos relacionados con la investigación del patrimonio de Menem, en los que se pide rastrear datos sobre Zulema Yoma, el ex secretario Héctor Fernández, Kohan y Armando Gostanian, ex jefe de la Casa de Moneda. Se amplia el requerimiento a la firma de fantasía Red Spark, atribuida a Hernández.
Como pista adicional, el juez Norberto Oyarbide (que llevó la causa antes de que pasara a Speroni) sugirió que las cuentas podrían estar en la filial Zurich de la Banca del Gottardo o en la Unión de Bancos Suizos (UBS) de la misma ciudad.
La justicia suiza no respondió ese exhorto, pero, al mismo tiempo, inició una causa independiente por lavado de dinero y bloqueó, a raíz de una denuncia del gobierno federal, dos cuentas supuestamente vinculadas con Menem y su secretario.
Por el momento, no hay imputados ni procesados.
Millones y fantasmas
Una de esas cuentas registró un movimiento sospechoso de 6,6 millones de dólares. Está a nombre de Red Spark en la Banca del Gottardo. La otra, en el UBS, contiene 650.000 dólares, una cifra similar a la de una cuenta que Menem reconoció hace un año y medio haber abierto en 1986 en favor de su esposa de entonces y de su hija Zulema María Eva.
Oyarbide acaba de citar a indagatoria a Menem en la causa que le sigue por haber omitido ese depósito en su declaración jurada como presidente. Suiza ha rechazado exhortos sobre el caso debido a que allí no existe el delito de "omisión maliciosa".
Red Spark es una de las empresas fantasmas que aparece en varias de las causas de corrupción que se instruyen en Buenos Aires. Otra es Argimine Investment Cayman LTD, mencionada en el caso armas y en una investigación por enriquecimiento ilícito contra Kohan.
Esa última causa la lleva el juez Jorge Ballestero y partió de una denuncia de 1999 por la compra de tres inmuebles en Puerto Madero por un valor cercano a los 600.000 dólares, indicaron las fuentes.
Otra de las dudas que espera respuesta es la correspondiente a una investigación sobre posibles egresos irregulares provenientes del PAMI. Se intenta determinar si, entre 1993 y 1994, Matilde Menéndez, ex interventora de la obra social, viajó a Suiza para depositar una cifra millonaria en cuentas secretas.
También se piden en ese exhorto averiguaciones en los bancos sobre Menem y Hernández.
Por Martín Rodríguez Yebra
De la Redacción de LA NACION
No llegaron los papeles todavia? si que anda mal correo argentino che!