Goldman Sachs, la historia del fraude
El Grupo Goldman Sachs (The Goldman Sachs Group, Inc.) o simplemente Goldman Sachs (GS) es uno de los grupos de inversión más grandes del mundo. Fue fundado en 1869.
Durante la crisis financiera de Estados Unidos del 2008 y ante la posibilidad de afrontar la bancarrota, el 21 de septiembre de 2008, Goldman Sachs recibió autorización de la Reserva Federal (FED) para dejar de ser un banco de inversión y convertirse en un banco comercial.
El 16 de abril de 2010 la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC) acusó a Goldman Sachs de fraude por las hipotecas subprime. La SEC considera que están en el centro del fraude Fabrice Tourre, vicepresidente de Goldman, y señala también a John Paulson, gestor principal del fondo de inversión libre (hedge fund) Paulson&Co. Se considera a Goldman Sachs uno de los actores principales en la ocultación del déficit de la deuda griega.
El grupo Goldman Sachs fue fundado en 1869 por Marcus Goldman y tiene su sede principal en el Bajo Manhattan en Nueva York, 85 Broad Street.
La compañía se dio a conocer como pionera en la emisión de letras de cambio no garantizadas para empresarios y fue invitada a unirse a la New York Stock Exchange en 1896. Fue durante ese tiempo que el yerno de Goldman, Samuel Sachs, se unió a la firma, lo que motivó el cambio de nombre por "Goldman Sachs".
A principios del siglo XX Goldman jugó un papel principal en el establecimiento de las ofertas públicas de venta (OPV) en el mercado. Llegó a manejar la más grande OPV de la época, aquella de Sears, Roebuck and Company en 1906. Llegó a ser también una de las primeras compañías en reclutar aquellos con Maestría en Administración de Negocios de las principales escuelas de economía y dicha práctica continúa en la actualidad.
En 1929 lanzó la Goldman Sachs Trading Corp., algo cercano a un Fondo común de inversión.
Goldman Sachs actúa como un asesor financiero para algunas de las compañías más importantes, grandes gobiernos y ricas familias del mundo; es enlace primario en el mercado de seguridad del Tesoro de los Estados Unidos; ofrece a sus clientes asesoría en inversiones y adquisición, provee servicios de aceptación, inversión en comercio de propiedades, inversión privada y maneja la riqueza de personas o familias influyentes del mundo.
Goldman Sachs tiene múltiples oficinas de gran importancia financiera en centros como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Fráncfort del Meno, Zúrich, París, Londres, Phoenix, Singapur, Salt Lake City, Milán, Melbourne, Tokio, Moscú y Toronto con planes de llegar a latinoamerica en el centro financiero guatemalteco, para luego incursionar en el salvadoreño.
Predicciones o conocimiento de los planes a nivel mundial?
En diciembre de 2005, cuatro años después de su informe sobre las emergentes economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China), el Goldman Sachs publicó su lista de los "próximos once" países en vías de un notable desarrollo económico teniendo en cuenta los criterios de estabilidad macroeconómica, madurez política, apertura al mercado y a la inversión, políticas de inversión y calidad en la educación. Los once países que reunieron dichos criterios fueron los siguientes: Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía y Vietnam.
Recientemente ha tenido lugar una etapa muy turbia de este banco de inversión estadounidense. Fue uno de los encargados, en diciembre de 2006, de colocar la empresa Vueling Airlines en bolsa a un precio de 30 euros por acción. En junio de 2007 colocó la participación de Apax Partners a un precio medio de 31 euros. Poco después, se mostraba neutral en 12 euros. Y en octubre, diez meses después de la colocación, le dice a todo el mundo que no, que la acción de la compañía vale 2,5 euros. Pero esto no termina aquí, ya que tres semanas después, la valora en 13 euros.
Un viraje tan abismal abre, cuando menos, bastantes dudas sobre el papel de los bancos de inversión cuando ponen precio a una compañía a la hora de salir a bolsa.
Las autoridades de EE UU acusan a Goldman Sachs de fraude
Lloyd Blankfein, consejero delegado de Goldman Sachs en su comparecencia el pasado enero ante la comisión del Congreso de EE UU que investiga las causas de la crisis
El conocido como guardián de Wall Street, cuyos títulos caían un 13% tras publicarse la noticia aunque luego ha moderado el descenso, creó y vendió activos sintéticos sabiendo que eran problemáticos, y ocultó detalles clave sobre estos productos a los inversores. El regulador coloca en el centro del fraude a uno de los vicepresidentes, un hombre de 31 años que trabaja actualmente en las oficinas de Goldman en Londres, y cita al fondo de alto riesgo de John Paulson, uno de los especuladores que más se benefició del colapso del mercado hipotecario al prever antes que nadie el estallido de la burbuja.
El vehículo financiero de Paulson colaboró de una manera activa en la selección y estructuración de esas obligaciones de deuda, en las que tomaba posiciones a la baja. Lo que significa que si el valor caía o entraba en mora, él ganaba dinero. El fraude, según la documentación entregada de la SEC, se fraguó en abril de 2007, cuando el negocio de las hipotecas subprime dio las primeras señales de dificultad, a través de varios fondos de alto riesgo de Bear Stearns. Nueve meses después, los derivados investigados tenían categoría de bonos basura y nadie daba ya un centavo por ellos.
Según asegura la SEC, Paulson pagó unos 15 millones de dólares (11 millones de euros) a Goldman por colocar estos productos entre sus clientes, que al final se calcula que perdieron unos 1.000 millones de dólares (740 millones de euros) en la operación.
Goldman Sachs, que precisamente fue el foco de las iras en la polémica por los millonarios bonus que recibieron los ejecutivos pese a dejar el sistema al borde del colapso, ha asegurado que las acusaciones del regulador bursátil son "completamente infundadas" y ha adelantado que se defenderá "con vigor" para salvaguardar su prestigio y reputación.
Goldman Sachs y el derrame de petroleo en el golfo de Mexico
Aunque podría tratarse de una giantesca coincidencia, Goldman Sachs, más mafia que banco, beneficiado por la crisis económica, y postrado en los puestos más importantes del gabinete financiero de Estados Unidos, vendió el 43.7 de sus acciones de la empresa British Petroleum (BP) tres semanas antes del derrame petrolero del Golfo de México, lo que significó más de 266 millones de dólares. Goldman Sachs vendió sus acciones justamente 21 días antes del Día de la Tierra, que como parte de un oscuro humor cósmico resultó ser el día del derrame petrolero.
Goldman Sachs y el grupo Clarin
En 1999, el Grupo Clarín se constituyó formalmente como Sociedad Anónima. Los accionistas mayoritarios de Grupo Clarín S.A. son la Sra. Ernestina Herrera de Noble, el Sr. Héctor Horacio Magnetto, el Sr. José Antonio Aranda y el Sr. Lucio Rafael Pagliaro. En la nueva sociedad se consolidaron las participaciones que hasta entonces poseían los mismos en las diferentes compañías del Grupo.
El 27 de diciembre de 1999, el Grupo Clarín S.A. y Goldman Sachs -una de las firmas globales líderes de banca de inversión- suscribieron un acuerdo de asociación, por el cual Goldman Sachs realizó una inversión directa en el Grupo Clarín S.A. La operación implicó un aumento de capital de Grupo Clarín S.A. y la incorporación de Goldman Sachs como socio minoritario del mismo, con una participación del 18% del capital accionario.
La asociación se inscribe dentro del camino iniciado por el Grupo Clarín en 1994, cuando comenzó a preparar su estructura con vistas a acceder al mercado internacional de capitales, y de este modo potenciar su camino de crecimiento y expansión. Entre sus objetivos estratégicos de mediano plazo se encuentran una gradual apertura de su capital y la cotización pública de parte de sus acciones.
El Grupo Clarín contempla esta asociación tanto en términos financieros como estratégicos. Además de su aporte financiero, Goldman Sachs aporta su amplio conocimiento de los mercados de capitales globales y de las industrias de medios, tecnología y comunicaciones
fuentes:
http://moneycentral.msn.com/ownership?Holding=Institutional+Ownership&Symbol=BP
http://comunicacionpopular.com.ar/sospechosa-venta-de-acciones-de-goldman-sachs-previa-al-desastre-del-golfo-de-mexico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
http://www.lukor.com/not-neg/finanzas/portada/08111145.htm
http://www.telemundo47.com/noticias/23174102/detail.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/autoridades/EE/UU/acusan/Goldman/Sachs/fraude/elpepueco/20100416elpepueco_9/Tes
http://www.impre.com/negocios-finanzas/2010/4/16/goldman-sachs-es-acusado-de-fr-183673-1.html#commentsBlock
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/04/16/eu-demanda-a-goldman-sachs-por-fraude
http://www.grupoclarin.com/content/est_grupo.html
http://rawstory.com/rs/2010/0602/month-oil-spill-goldman-sachs-sold-250-million-bp-stock/