Hombres de Florida encontrados culpables

de transferir ilegalmente dinero de Venezuela Por Brendan Pierson para US News Noviembre 17 de 2017 NUEVA YORK (Reuters) - Los propietarios de un exportador de equipo de construcción de Florida fueron condenados por transferir ilegalmente más de 100 millones de dólares de empresas en su mayoría en Venezuela a cuentas bancarias en Estados Unidos y en el extranjero. Luis Díaz Jr., de 75 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 50, fueron hallados culpables el jueves de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de lavado de dinero internacional por un jurado en el tribunal federal de Manhattan, según mostraron registros judiciales. Los fiscales dijeron que parte del dinero se transfirió a cuentas pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano. "La condena de Luis Javier Díaz refleja cómo las personas de negocios pueden ser atrapadas injustamente por regulaciones gubernamentales complejas que solo son comprensibles solo para abogados especializados y burócratas", dijo José Quinón, abogado de Luiz Javier Díaz, en un correo electrónico. Un abogado de Díaz Jr. no pudo ser contactado de inmediato. Los dos fueron arrestados en Miami en diciembre de 2016 y acusados de utilizar su empresa con sede en Doral, Florida, Miami Equipment & Export Co, para transferir fondos por una tarifa. Los fiscales dijeron que la compañía no estaba registrada en el estado de Florida ni en el Departamento del Tesoro de los EE. UU., Como lo exigen las leyes de Florida y EE. UU. La compañía transfirió dinero hacia y a través del sistema financiero de los EE. UU. Sin pasar por instituciones financieras autorizadas, que reportarían cualquier actividad sospechosa a las autoridades, dijeron los fiscales. Díaz Jr. y Díaz transfirieron más de $ 100 millones en nombre de KCT, un gran consorcio venezolano de compañías de construcción, según los fiscales. Transfirieron el dinero utilizando facturas falsas para hacer que pareciera que las transferencias tenían motivos comerciales legítimos, dijeron los fiscales. Miami Equipment recibió aproximadamente $ 1 millón en honorarios por llevar a cabo las transferencias, dijeron los fiscales. El caso es uno de varios que las autoridades estadounidenses presentaron contra personas relacionadas con Venezuela, incluidos Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama del país que fueron condenados por conspiración el año pasado. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó este caso como una instancia del "imperialismo estadounidense". Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a Venezuela. Venezuela, una nación productora de petróleo de 30 millones de personas, sufre un cuarto año de brutal recesión, con la inflación más alta del mundo, escasez de alimentos y medicinas, y muchas personas que tienen que saltear comidas o sufrir enfermedades prevenibles. Link original: https://www.yahoo.com/news/m/7b2f6b43-5668-309b-80b4-a9aba8e09bd1/ss_florida-men-found-guilty-of.html (Reporte de Brendan Pierson en Nueva York, Edición de Dan Grebler) With a little help from Google Translate for Business