El gobierno estadounidense anunció ayer su primer caso de fraude de valores con bitcoin al acusar a un hombre de Texas de estafar a personas a quienes convenció de entregar sus monedas virtuales a cambio de promesas de altas tasas de interés y la capacidad de retirar su inversión en cualquier momento.
Las autoridades dicen que un tribunal federal de Texas ya ha ordenado a Shavers que entregue más de 40 millones de dólares y pague una penalidad de 150 mil dólares en un caso civil relacionado.
Trendon Shavers, de McKinney, Texas, –y fichado en Collin, Texas– esperaba ser presentado ante un tribunal de ese estado para enfrentar cargos de fraude de valores y fraude electrónico descritos en una queja penal revelada en el tribunal federal de distrito de Manhattan.
“Este caso, el primero de su tipo, debe servir de advertencia a los que tratan de ganar dinero fácil con divisas sin cobertura”, dijo el fiscal federal, Preet Bharara en un comunicado.
Bharara agregó que Shavers, de 32 años, combinó el fraude financiero y cibernético en una estafa piramidal con bitcoins al ofrecer “intereses absurdamente elevados y, a final de cuentas, estafó a sus inversionistas”.
En el momento de mayor actividad de la operación, Shavers controlaba aproximadamente 7 por ciento de todos los bitcoins que circulaban públicamente, dijeron los fiscales.
El fiscal federal Bharara dijo que Shavers provocó que casi la mitad de unos 100 inversionistas perdieran parte o todas sus inversiones en bitcoins desde por lo menos septiembre de 2011 hasta septiembre de 2012.