Siguiendo desde USA las noticias de lo que ocurre en nuestro país, leí que detuvieron a un "recaudador" de la célula terrorista Hezbollah. Me parecieron ridículos todos los comentarios que hacen los periodistas de diarios, TV e inclusive algunos funcionarios.
Para que se den una idea de lo que está ocurriendo, comparto con Uds. EL INFORME PRPRODUCIDO POR (LA CIA Y) EL DEPARTAMENTO DEL TESORO Y PRESENTADO POR LA EMBAJADA DE USA EN PARAGUAY EL 6 DE DICIEMBRE DE 2006 sobre LA PROBABLE RED TERRORISTA EN LA TRIPLE FRONTERA, con nombres y apellidos. Espero que esto llegue a "algún/a iluminado/a funcionaria" para que se den cuenta que Argentina va atrasada UNA DECADA en el control de posibles inmigrantes terroristas.
Embajada de Estados Unidos en Asunción
Triple Frontera
Red de recaudación de fondos Hezbollah en la Triple Frontera
6 de diciembre de 2006
Departamento Del Tesoro De Los Estados Unidos Oficina de Asuntos Públicos
El Tesoro apunta a la red de recaudación de fondos Hezbollah en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. identificó a nueve personas y dos entidades que han proporcionado apoyo financiero y logístico a la organización terrorista Hezbollah. Los designados se localizan en el Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y han provisto servicios financiero y de otro tipo al Terrorista Global Especialmente Identificado, Assad Ahmad Barakat, quien previamente fue identificado en junio de 2004 por su apoyo al líder de Hezbollah.
“La red de Assad Ahmad Barakat en el Área de la Triple Frontera es una de las mayores arterias financieras hacia Hezbollah en el Líbano”, dijo Adam Szubin, Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”. La acción de hoy apunta a interrumpir ese canal para desenmarañar la red financiera de Barakat.
Esta designación fue tomada de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224, la cual apunta a cerrar el flujo financiero que apoya al terrorismo. Estas designaciones prohíben las transacciones y acuerdo entre ciudadanos de los Estados Unidos y los individuos o las entidades mencionados, también congela cualquier activo que ellos puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
Información de identificación:
Muhammad Yusif Abdallah
Muhammad Yusif Abdallah es un líder de alto rango de Hezbollah en el Área de la Triple Frontera y un importante contribuyente de fondos para Hezbollah, se lo ha señalado como recaudador de fondos para el grupo terrorista en el Área de la Triple Frontera en el 2004. Abdallah ha llevado personalmente dinero para Hezbollah, sirviendo como correo de los fondos de la organización desde la Triple Frontera al Líbano Ha viajado al Líbano para mantener conexiones con la jerarquía de Hezbollah y se ha encontrado con miembros de la división de seguridad de Hezbollah. Asimismo, Abadía también ha recibido dinero de Hezbollah para apoyo de la red Hezbollah en el Área de la Triple Frontera.
Abdallah es el dueño y administrador del edifico Galería Page en Ciudad del Este, Paraguay, un centro comercial con muchos comercios cuyos propietarios son miembros de Hezbollah. Él, según se informa, paga un porcentaje de sus ingresos basados en las ganancias que recibe de Galería Page a Hezbollah. Sumado a sus actividades relacionadas con Hezbollah, Abdallah también ha estado complicado en la importación de electrónicos contrabandeados, falsificación de pasaportes, fraude con tarjetas de crédito, y el tráfico de dólares estadounidenses falsificados.
Hamzi Ahmad Barakat
Hamzi Ahmad Barakat es un miembro de Hezbollah en el Área de la Triple Frontera sospechoso de tráfico de narcóticos, falsificación de dólares estadounidenses, armas y explosivos. Él es el propietario y administrador general de Casa Hamze, una tienda en la Galería Page, centro comercial que ha empleado a miembros de Hezbollah y que ha servido como fuente de fondos para Hezbollah. Hamzi Ahmad Barakat y el financista terrorista clave Assad Ahmad Barakat son hermanos y han sido socios en Casa Hamze.
Hatim Ahmad Barakat
La información pasa de la red Barakat a Hezbollah en Líbano principalmente a través de dos personas: Assad Ahmad Barakat y su hermano, Hatim Ahmad Barakat. Hatim Ahmand Barakat ha viajado a Chile para recolectar fondos para Hezbollah, y desde comienzos de 2003, se lo ha señalado como un accionista importante en negocios en Iquique, Chile, que se presume generaban financiamiento para Hezbollah. Hatim Ahmad Barakat viajó con frecuencia a Iquique, Chile, y es probable que administre o asista a un grupo de personas sospechadas de ser miembros de Hezbollah. Se presume que Hatim Ahmad Barakat coordina el envío de fondos desde Iquique ha Hezbollah en Líbano.
Hatim Ahman Barakat ha mantenido relaciones de negocios con altos cuadros de Hezbollah en la Triple Frontera y ha estado activamente involucrado en los negocios de Assad Ahmad Barakat, con quién ha sido socio en varias empresas. Hatim Ahmad Barakat fue co-propietario de Casa Apollo, una organización especialmente designada como terrorista, con sus hermanos Assad y Hamzi Ahmad Barakat.
Muhammad Fayez Barakat
Muhammad Fayez Barakat es responsable por las finanzas de la red Barakat en el área de la Triple Frontera, y en esta capacidad arregla las transferencias de dinero desde la Triple Frontera al Medio Oriente. Tan recientemente como en julio de 2006, Muhammad Fayez Barakat recolectó fondos en representación de Hezbollah en la Triple Frontera, oficiando de anfitrión para colectas de fondos para el Hezbollah en la región y enviando dinero al grupo terrorista en el Líbano. Muhammad Fayez Barakat también ha suministrado asistencia financiera a su primo, Assad Ahmad Barakat, Terrorista Global Especialmente Designado.
Muhammad Tarabain Chamas
Muhammad Tarabain Chamas es un miembro de Hezbollah en el área de la Triple Frontera, específicamente un elemento de contrainteligencia de Hezbollah en la Triple Frontera y provee a Hezbollah información de seguridad sobre los residentes en la zona. Muhammad Tarabain Chamas es el secretario privado del líder senior de Hezbollah en la Triple Frontera, Muhammad Yusif Abdallah y el administrador principal del edificio de la Galería Page en Ciudad del Este, Paraguay. Además de mantener estrechos contactos con miembros del Hezbollah en la Triple Frontera, Muhammad Tarabain Chamas mantiene contacto diario con miembros del Hezbollah en el Líbano e Irán y ha transportado fondos de miembros del Hezbollah en la Triple Frontera al Hezbollah en el Líbano.
Saleh Mahmoud Fayad
Saleh Mahmoud Fayad se ha desempeñado como un agente operativo de contra-inteligencia de Hezbollah en el área de la Triple Frontera y en julio de 2006, cobró dinero en representación de Hezbollah en el área de la Triple Frontera. En 2000, Saleh Mahmoud Fayad, según se informa, viajó al Líbano e Irán y se reunió con altos líderes de Hezbollah.
Sobhi Mahmoud Fayad
Sobhi Mahmoud Fayad ha sido un alto funcionario de Hezbollah en la Triple Frontera que ha cumplido tareas de enlace entre la Embajada de Irán y la comunidad de Hezbollah en la Triple Frontera. También ha sido profesional operativo de Hezbollah que ha viajado al Líbano e Irán para reunirse con líderes de Hezbollah. Fayad recibió entrenamiento militar en Líbano e Irán y se involucró en actividades ilícitas relacionadas con drogas y dólares estadounidenses falsos. Sobhi Mahmoud Fayad también realizó tareas como asistente ejecutivo de Assad Ahmad Barakat.
Sobhi Mahmoud Fayad fue condenado a prisión por seis años y medio en Paraguay por evasión impositiva. Durante su juicio en 2002, la unidad de contra-terrorismo de la Policía Nacional Paraguaya detalló las transferencias de fondos de Sobhi Mahmoud Fayad a una entidad de beneficencia en el Líbano, bajo control de Hezbollah.
Ali Muhammad Kazan
De acuerdo con la información disponible para el Gobierno de EEUU, Ali Muhammad Kazan posiblemente sucedió a Assad Ahmad Barakat como el líder en la estructura política de Hezbollah en la Triple Frontera. Presumiblemente, Kazan también sirvió como miembro directivo de contra-inteligencia de Hezbollah en la Triple Frontera. Desde agosto de 2006, Ali Muhammad Kazan ha ayudado a recolectar más de U$S 500,000 para Hezbollah entre empresarios libaneses en la Triple Frontera. Desde 2001, viajó frecuentemente al Líbano a fin de recibir orientación e instrucciones de los líderes de Hezbollah, incluyendo un mensaje del Secretario General de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ali Muhammad Kazan también mantuvo estrechos vínculos comerciales con Assad Ahmad Barakat, Terrorista Global Especialmente Designado.
Farouk Omairi
Farouk Omairi es un miembro principal de la comunidad Hezbollah en la Triple Frontera y cumplió tareas como coordinador de los miembros de Hezbollah en la región. Farouk Omairi ha sido la figura clave en el suministro de documentación falsa brasileña y paraguaya, y ha asistido a particulares en la Triple Frontera para la obtención ilegal de ciudadanía brasileña a través de presentación de documentos falsos. Farouk Omairi también estuvo involucrado en operaciones de narcotráfico entre Sudamérica, Europa y el Medio Oriente.
Casa Hamze
La Casa Hamze es una compañía electrónica localizada en el paseo de compras de la Galería Page en Ciudad del Este, Paraguay. El negocio es propiedad del miembro de Hezbollah Hamzi Ahmad Barakat y ha empleado a integrantes de Hezbollah en la Triple Frontera. Según se informó, se ha enviado dinero desde la Casa Hamze al Hezbollah.
Galería Page
La Galería Page, un paseo de compras en Ciudad del Este, Paraguay, y sirve como fuente de recolección de fondos para Hezbollah en la Triple Frontera y localmente es considerado la base central de los miembros del Hezbollah en la Triple Frontera. La Galería Page es propiedad de los miembros del Hezbollah en la Triple Frontera, incluso miembros de la red de Barakat, y es administrada por ellos. Los miembros locales del Hezbollah tienen negocios dentro de la Galería Page y los fondos que proceden de estos negocios financian al Hezbollah. Muhammad Yusif Abdallah, un gerente de Galería Page, pagó una contribución regular al Hezbollah basada en ingresos que recibió de la Galería Page. Los locales comerciales del edificio también han estado involucrados en actividades ilícitas, incluyendo la venta de dólares estadounidenses falsos.
Para que se den una idea de lo que está ocurriendo, comparto con Uds. EL INFORME PRPRODUCIDO POR (LA CIA Y) EL DEPARTAMENTO DEL TESORO Y PRESENTADO POR LA EMBAJADA DE USA EN PARAGUAY EL 6 DE DICIEMBRE DE 2006 sobre LA PROBABLE RED TERRORISTA EN LA TRIPLE FRONTERA, con nombres y apellidos. Espero que esto llegue a "algún/a iluminado/a funcionaria" para que se den cuenta que Argentina va atrasada UNA DECADA en el control de posibles inmigrantes terroristas.
Embajada de Estados Unidos en Asunción
Triple Frontera
Red de recaudación de fondos Hezbollah en la Triple Frontera
6 de diciembre de 2006
Departamento Del Tesoro De Los Estados Unidos Oficina de Asuntos Públicos
El Tesoro apunta a la red de recaudación de fondos Hezbollah en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. identificó a nueve personas y dos entidades que han proporcionado apoyo financiero y logístico a la organización terrorista Hezbollah. Los designados se localizan en el Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y han provisto servicios financiero y de otro tipo al Terrorista Global Especialmente Identificado, Assad Ahmad Barakat, quien previamente fue identificado en junio de 2004 por su apoyo al líder de Hezbollah.
“La red de Assad Ahmad Barakat en el Área de la Triple Frontera es una de las mayores arterias financieras hacia Hezbollah en el Líbano”, dijo Adam Szubin, Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”. La acción de hoy apunta a interrumpir ese canal para desenmarañar la red financiera de Barakat.
Esta designación fue tomada de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224, la cual apunta a cerrar el flujo financiero que apoya al terrorismo. Estas designaciones prohíben las transacciones y acuerdo entre ciudadanos de los Estados Unidos y los individuos o las entidades mencionados, también congela cualquier activo que ellos puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
Información de identificación:
Muhammad Yusif Abdallah
Muhammad Yusif Abdallah es un líder de alto rango de Hezbollah en el Área de la Triple Frontera y un importante contribuyente de fondos para Hezbollah, se lo ha señalado como recaudador de fondos para el grupo terrorista en el Área de la Triple Frontera en el 2004. Abdallah ha llevado personalmente dinero para Hezbollah, sirviendo como correo de los fondos de la organización desde la Triple Frontera al Líbano Ha viajado al Líbano para mantener conexiones con la jerarquía de Hezbollah y se ha encontrado con miembros de la división de seguridad de Hezbollah. Asimismo, Abadía también ha recibido dinero de Hezbollah para apoyo de la red Hezbollah en el Área de la Triple Frontera.
Abdallah es el dueño y administrador del edifico Galería Page en Ciudad del Este, Paraguay, un centro comercial con muchos comercios cuyos propietarios son miembros de Hezbollah. Él, según se informa, paga un porcentaje de sus ingresos basados en las ganancias que recibe de Galería Page a Hezbollah. Sumado a sus actividades relacionadas con Hezbollah, Abdallah también ha estado complicado en la importación de electrónicos contrabandeados, falsificación de pasaportes, fraude con tarjetas de crédito, y el tráfico de dólares estadounidenses falsificados.
Hamzi Ahmad Barakat
Hamzi Ahmad Barakat es un miembro de Hezbollah en el Área de la Triple Frontera sospechoso de tráfico de narcóticos, falsificación de dólares estadounidenses, armas y explosivos. Él es el propietario y administrador general de Casa Hamze, una tienda en la Galería Page, centro comercial que ha empleado a miembros de Hezbollah y que ha servido como fuente de fondos para Hezbollah. Hamzi Ahmad Barakat y el financista terrorista clave Assad Ahmad Barakat son hermanos y han sido socios en Casa Hamze.
Hatim Ahmad Barakat
La información pasa de la red Barakat a Hezbollah en Líbano principalmente a través de dos personas: Assad Ahmad Barakat y su hermano, Hatim Ahmad Barakat. Hatim Ahmand Barakat ha viajado a Chile para recolectar fondos para Hezbollah, y desde comienzos de 2003, se lo ha señalado como un accionista importante en negocios en Iquique, Chile, que se presume generaban financiamiento para Hezbollah. Hatim Ahmad Barakat viajó con frecuencia a Iquique, Chile, y es probable que administre o asista a un grupo de personas sospechadas de ser miembros de Hezbollah. Se presume que Hatim Ahmad Barakat coordina el envío de fondos desde Iquique ha Hezbollah en Líbano.
Hatim Ahman Barakat ha mantenido relaciones de negocios con altos cuadros de Hezbollah en la Triple Frontera y ha estado activamente involucrado en los negocios de Assad Ahmad Barakat, con quién ha sido socio en varias empresas. Hatim Ahmad Barakat fue co-propietario de Casa Apollo, una organización especialmente designada como terrorista, con sus hermanos Assad y Hamzi Ahmad Barakat.
Muhammad Fayez Barakat
Muhammad Fayez Barakat es responsable por las finanzas de la red Barakat en el área de la Triple Frontera, y en esta capacidad arregla las transferencias de dinero desde la Triple Frontera al Medio Oriente. Tan recientemente como en julio de 2006, Muhammad Fayez Barakat recolectó fondos en representación de Hezbollah en la Triple Frontera, oficiando de anfitrión para colectas de fondos para el Hezbollah en la región y enviando dinero al grupo terrorista en el Líbano. Muhammad Fayez Barakat también ha suministrado asistencia financiera a su primo, Assad Ahmad Barakat, Terrorista Global Especialmente Designado.
Muhammad Tarabain Chamas
Muhammad Tarabain Chamas es un miembro de Hezbollah en el área de la Triple Frontera, específicamente un elemento de contrainteligencia de Hezbollah en la Triple Frontera y provee a Hezbollah información de seguridad sobre los residentes en la zona. Muhammad Tarabain Chamas es el secretario privado del líder senior de Hezbollah en la Triple Frontera, Muhammad Yusif Abdallah y el administrador principal del edificio de la Galería Page en Ciudad del Este, Paraguay. Además de mantener estrechos contactos con miembros del Hezbollah en la Triple Frontera, Muhammad Tarabain Chamas mantiene contacto diario con miembros del Hezbollah en el Líbano e Irán y ha transportado fondos de miembros del Hezbollah en la Triple Frontera al Hezbollah en el Líbano.
Saleh Mahmoud Fayad
Saleh Mahmoud Fayad se ha desempeñado como un agente operativo de contra-inteligencia de Hezbollah en el área de la Triple Frontera y en julio de 2006, cobró dinero en representación de Hezbollah en el área de la Triple Frontera. En 2000, Saleh Mahmoud Fayad, según se informa, viajó al Líbano e Irán y se reunió con altos líderes de Hezbollah.
Sobhi Mahmoud Fayad
Sobhi Mahmoud Fayad ha sido un alto funcionario de Hezbollah en la Triple Frontera que ha cumplido tareas de enlace entre la Embajada de Irán y la comunidad de Hezbollah en la Triple Frontera. También ha sido profesional operativo de Hezbollah que ha viajado al Líbano e Irán para reunirse con líderes de Hezbollah. Fayad recibió entrenamiento militar en Líbano e Irán y se involucró en actividades ilícitas relacionadas con drogas y dólares estadounidenses falsos. Sobhi Mahmoud Fayad también realizó tareas como asistente ejecutivo de Assad Ahmad Barakat.
Sobhi Mahmoud Fayad fue condenado a prisión por seis años y medio en Paraguay por evasión impositiva. Durante su juicio en 2002, la unidad de contra-terrorismo de la Policía Nacional Paraguaya detalló las transferencias de fondos de Sobhi Mahmoud Fayad a una entidad de beneficencia en el Líbano, bajo control de Hezbollah.
Ali Muhammad Kazan
De acuerdo con la información disponible para el Gobierno de EEUU, Ali Muhammad Kazan posiblemente sucedió a Assad Ahmad Barakat como el líder en la estructura política de Hezbollah en la Triple Frontera. Presumiblemente, Kazan también sirvió como miembro directivo de contra-inteligencia de Hezbollah en la Triple Frontera. Desde agosto de 2006, Ali Muhammad Kazan ha ayudado a recolectar más de U$S 500,000 para Hezbollah entre empresarios libaneses en la Triple Frontera. Desde 2001, viajó frecuentemente al Líbano a fin de recibir orientación e instrucciones de los líderes de Hezbollah, incluyendo un mensaje del Secretario General de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ali Muhammad Kazan también mantuvo estrechos vínculos comerciales con Assad Ahmad Barakat, Terrorista Global Especialmente Designado.
Farouk Omairi
Farouk Omairi es un miembro principal de la comunidad Hezbollah en la Triple Frontera y cumplió tareas como coordinador de los miembros de Hezbollah en la región. Farouk Omairi ha sido la figura clave en el suministro de documentación falsa brasileña y paraguaya, y ha asistido a particulares en la Triple Frontera para la obtención ilegal de ciudadanía brasileña a través de presentación de documentos falsos. Farouk Omairi también estuvo involucrado en operaciones de narcotráfico entre Sudamérica, Europa y el Medio Oriente.
Casa Hamze
La Casa Hamze es una compañía electrónica localizada en el paseo de compras de la Galería Page en Ciudad del Este, Paraguay. El negocio es propiedad del miembro de Hezbollah Hamzi Ahmad Barakat y ha empleado a integrantes de Hezbollah en la Triple Frontera. Según se informó, se ha enviado dinero desde la Casa Hamze al Hezbollah.
Galería Page
La Galería Page, un paseo de compras en Ciudad del Este, Paraguay, y sirve como fuente de recolección de fondos para Hezbollah en la Triple Frontera y localmente es considerado la base central de los miembros del Hezbollah en la Triple Frontera. La Galería Page es propiedad de los miembros del Hezbollah en la Triple Frontera, incluso miembros de la red de Barakat, y es administrada por ellos. Los miembros locales del Hezbollah tienen negocios dentro de la Galería Page y los fondos que proceden de estos negocios financian al Hezbollah. Muhammad Yusif Abdallah, un gerente de Galería Page, pagó una contribución regular al Hezbollah basada en ingresos que recibió de la Galería Page. Los locales comerciales del edificio también han estado involucrados en actividades ilícitas, incluyendo la venta de dólares estadounidenses falsos.