El juez lo pidió sobre Los Sauces SA, Idea SA (empresa de Osvaldo Sanfelice, responsable de administrar tres hoteles de la ex Presidenta) y Negocios Patagónicos, responsable de vender la casa donde vive la ex Presidenta. Se pidió que Máximo no sea más administrador de la Sucesión.
El juez Claudio Bonadio ordenó la intervención de Los Sauces SA, la inmobiliaria de Cristina Kirchner investigada por falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito. Además, solicitó que la misma medida se aplique a Idea SA (empresa de Osvaldo Sanfelice, responsable de administrar tres hoteles de la ex Presidenta), a Negocios Patagónicos (responsable de vender la casa donde vive la ex Presidenta) a las firmas del Grupo Austral de Lázaro Báez, y a las del Grupo Indalo -de Cristóbal López-. Ambos empresarios K fueron los principales inquilinos de la inmobiliaria. Además, se pidió que Máximo Kirchner sea removido de la administración de la SucesióN NCK.
El juez Claudio Bonadio pidió la medida en la causa Los Sacues SA, Foto Clarín.
La decisión se conoció después de que ingresaron al juzgado todas las tasaciones de los inmuebles que son propiedad de Los Sauces SA, entre ellos la casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos que, tal como publicó Clarín, tiene un valor de U$S 570.000, más del doble de lo que ella declaró. El Juez detectó estos meses, operaciones y movimientos de dinero cruzadas entre las firmas familiares, además "de una gran cantidad de irregularidades", indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Bonadio ordenó intervenir la inmobiliaria de Cristina y otras empresas vinculadas a los hoteles de los Kirchner. (Emmanuel Fernández)
La Justicia busca determinar la evolución patrimonial de la empresa y si se condice con los ingresos declarados (un promedio de $ 2 millones mensuales por alquileres) y si se corresponde con los retiros en concepto de “anticipo de dividendos” que hizo la familia Kirchner hasta 2014 por más de $ 20,7 millones.
En este marco se solicitó que Los Sauces SA sea intervenida al igual que la Sucesión Néstor Kirchner que administra el diputado de La Cámpora. En este pedido se ordenaron interventores judiciales para administrar la Sucesión y detallar toda la información a Bonadio: pagos, transacciones, y toda documentación que salga de la misma.
El personal de Gendarmería en la casa de la ex Presidenta en Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz.
También pidieron que Máximo Kirchner no continúe como administrador de la "Sucesión NCK". Deberá brindarse a la Justicia todos los pagos realizados entre esta cuenta y la de Los Sauces SA. Habrá otro interventor judicial en la inmobiliaria que tendrá la obligación de detallar todas las transferencias de la firma con empresas de los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, principales inquilinos.
El pedido de intervención surge después de meses de analizar movimientos de dinero por sumas importantes.
Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) N° 100/2016 muestra diversos movimientos de dinero entre la Sucesión NCK, administrada por Máximo Kirchner, y Los Sauces SA. Se trata de $ 3.250.000 y $ 450.000 que fueron movidos desde dos cuentas que la firma inmobiliaria tiene en el Banco Santa Cruz y en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, y que “previo paso por otras cuentas han finalizado su derrotero en las cuentas de Florencia Kirchner”, tiene en el Banco Galicia donde le encontraron U$S 5 millones y que Bonadio pidió que se embarguen.
Osvaldo Sanfelice junto a Cristóbal López salen del Mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos - Foto: OPI Santa
El dinero que ingresaba a la cuenta de la sucesión, como de Los Sauces, es parte de los 93 cheques que unen a Báez con la ex Presidenta. El empresario K fue inquilino hasta 2014 de la inmobiliaria, así lo reflejan los pagos por $ 2.8 millones que hizo su hijo Martín Báez, como apoderado de Loscalzos y Del Curto (con quien la inmobiliaria declaró tener deudas). Además, Austral Construcciones construyó dos complejos de departamentos de Los Sauces y después los alquiló. El juez Bonadio pidió que el Grupo Austral también sea intervenido. La firma ya tiene veedores en la Rutal del Dinero K.
Cristóbal López, investigado por defraudación al Estado por no pagar $ 8.000 millones al fisco, es otro inquilino de la firma. Tiene contrato hasta marzo de 2017 por los departamentos 4 L del edificio "Dique" y el 8 y 9 D del edificio "Juana Manso", y las cocheras. Por estas oficinas las empresas Alcalis de la Patagonia e Inversora M & S transfieren cheques en dólares a Los Sauces SA cada mes (por unos U$S 10.000 promedio). Sobre el Grupo Indalo también se pidió la intervención, que ya tiene veedores por otra causa judicial.
Sanfelice junto a Néstor Kirchner en Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz.
Otra persona clave imputada en la causa es Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner. Se pidió que IDEA SA con la que gerencia tres hoteles de la ex Presidenta, quede intervenida al igual que Negocios Patagónicos. Esta última compró el chalet donde vive Cristina Kirchner, por $ 200.000 y se lo vendió a Los Sauces SA por U$S 250.000. La maniobra es investigada por la UIF como presunto lavado de dinero.
El juez Claudio Bonadio ordenó la intervención de Los Sauces SA, la inmobiliaria de Cristina Kirchner investigada por falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito. Además, solicitó que la misma medida se aplique a Idea SA (empresa de Osvaldo Sanfelice, responsable de administrar tres hoteles de la ex Presidenta), a Negocios Patagónicos (responsable de vender la casa donde vive la ex Presidenta) a las firmas del Grupo Austral de Lázaro Báez, y a las del Grupo Indalo -de Cristóbal López-. Ambos empresarios K fueron los principales inquilinos de la inmobiliaria. Además, se pidió que Máximo Kirchner sea removido de la administración de la SucesióN NCK.
El juez Claudio Bonadio pidió la medida en la causa Los Sacues SA, Foto Clarín.
La decisión se conoció después de que ingresaron al juzgado todas las tasaciones de los inmuebles que son propiedad de Los Sauces SA, entre ellos la casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos que, tal como publicó Clarín, tiene un valor de U$S 570.000, más del doble de lo que ella declaró. El Juez detectó estos meses, operaciones y movimientos de dinero cruzadas entre las firmas familiares, además "de una gran cantidad de irregularidades", indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Bonadio ordenó intervenir la inmobiliaria de Cristina y otras empresas vinculadas a los hoteles de los Kirchner. (Emmanuel Fernández)
La Justicia busca determinar la evolución patrimonial de la empresa y si se condice con los ingresos declarados (un promedio de $ 2 millones mensuales por alquileres) y si se corresponde con los retiros en concepto de “anticipo de dividendos” que hizo la familia Kirchner hasta 2014 por más de $ 20,7 millones.
En este marco se solicitó que Los Sauces SA sea intervenida al igual que la Sucesión Néstor Kirchner que administra el diputado de La Cámpora. En este pedido se ordenaron interventores judiciales para administrar la Sucesión y detallar toda la información a Bonadio: pagos, transacciones, y toda documentación que salga de la misma.
El personal de Gendarmería en la casa de la ex Presidenta en Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz.
También pidieron que Máximo Kirchner no continúe como administrador de la "Sucesión NCK". Deberá brindarse a la Justicia todos los pagos realizados entre esta cuenta y la de Los Sauces SA. Habrá otro interventor judicial en la inmobiliaria que tendrá la obligación de detallar todas las transferencias de la firma con empresas de los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, principales inquilinos.
El pedido de intervención surge después de meses de analizar movimientos de dinero por sumas importantes.
Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) N° 100/2016 muestra diversos movimientos de dinero entre la Sucesión NCK, administrada por Máximo Kirchner, y Los Sauces SA. Se trata de $ 3.250.000 y $ 450.000 que fueron movidos desde dos cuentas que la firma inmobiliaria tiene en el Banco Santa Cruz y en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, y que “previo paso por otras cuentas han finalizado su derrotero en las cuentas de Florencia Kirchner”, tiene en el Banco Galicia donde le encontraron U$S 5 millones y que Bonadio pidió que se embarguen.
Osvaldo Sanfelice junto a Cristóbal López salen del Mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos - Foto: OPI Santa
El dinero que ingresaba a la cuenta de la sucesión, como de Los Sauces, es parte de los 93 cheques que unen a Báez con la ex Presidenta. El empresario K fue inquilino hasta 2014 de la inmobiliaria, así lo reflejan los pagos por $ 2.8 millones que hizo su hijo Martín Báez, como apoderado de Loscalzos y Del Curto (con quien la inmobiliaria declaró tener deudas). Además, Austral Construcciones construyó dos complejos de departamentos de Los Sauces y después los alquiló. El juez Bonadio pidió que el Grupo Austral también sea intervenido. La firma ya tiene veedores en la Rutal del Dinero K.
Cristóbal López, investigado por defraudación al Estado por no pagar $ 8.000 millones al fisco, es otro inquilino de la firma. Tiene contrato hasta marzo de 2017 por los departamentos 4 L del edificio "Dique" y el 8 y 9 D del edificio "Juana Manso", y las cocheras. Por estas oficinas las empresas Alcalis de la Patagonia e Inversora M & S transfieren cheques en dólares a Los Sauces SA cada mes (por unos U$S 10.000 promedio). Sobre el Grupo Indalo también se pidió la intervención, que ya tiene veedores por otra causa judicial.
Sanfelice junto a Néstor Kirchner en Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz.
Otra persona clave imputada en la causa es Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner. Se pidió que IDEA SA con la que gerencia tres hoteles de la ex Presidenta, quede intervenida al igual que Negocios Patagónicos. Esta última compró el chalet donde vive Cristina Kirchner, por $ 200.000 y se lo vendió a Los Sauces SA por U$S 250.000. La maniobra es investigada por la UIF como presunto lavado de dinero.