Vzla: ¡AGÁRRATE, TARECK! 10 gravísimas consecuencias que sufrirá El Aissami tras ser incluido en la lista negra de EEUU
Tras la acusación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien señalan de presuntamente estar vinculado a actividades de narcotráfico, el funcionario chavista sufrirá graves consecuencias.
Quienes aparecen en la lista de la OFAC se convierten en un blanco financiero mundial, explicó la abogada Thays Peñalver en anteriores oportunidades. En Europa se le teme más a este listado, pues la OFAC ha “enseñado sus dientes” multando severamente a los bancos europeos.
Le presentamos las consecuencias que enfrentará El Aissami tras ser incluido en la lista negra de EE.UU.
1. Bloqueo de bienes, a su nombre o los de su presunto testaferro Samark López, quien figura como dueño de 13 empresas en diferentes países: Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, EE.UU. y Venezuela.
2. Anulación de visa. La medida de “Exclusión de los Estados Unidos” no solo se trata de revocación de visas, sino de “cualquier otro documento”.
3. Prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses. La ley, en conjunción con la “Ley de Emergencia Internacional” permite rastrear en otras monedas todos los activos.
4. Es muy común ver en otros países cómo cierran las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y todas las personas asociadas, cercanas a unos clientes OFAC son consideradas a su vez de alto riesgo.
5. Una persona incluida en lista OFAC verá como poco a poco pierde sus instrumentos financieros (cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago). Pero además verá como su entorno laboral y familiar también comienza a ser afectado por un mayor escrutinio financiero internacional porque cada institución financiera evitará operar con ese entorno que es afectado directamente por el riesgo de contagio en materia de lavado de dinero.
6. Enfrentaría no poder tener ni manejar jamás la moneda llamada dólar. Teóricamente los sancionados solo podrían manejar y jamás transformar a dólares, cualquier otra moneda. En la práctica este tipo de sanciones hacen que toda la banca internacional excluya de inmediato a los sancionados de sus bancos.
7. De igual manera la lista OFAC prende las alarmas en las aduanas, aeropuertos y puertos a nivel internacional. Esa persona marcada como individuo OFAC también perderá la movilidad internacional.
8. Si tenía capitales a su nombre o en empresas donde figuraba como accionista, director o representante, no podrá repatriar esos capitales, lo cual curiosamente podían hacerlo actualmente por medio del Sicad o Simadi (normas emitidas con cierta urgencia e improvisación).
9. En el contexto internacional, los bienes congelados producto de prácticas corruptas deberían ser repatriados al país de origen, pero esa investigación y solicitud debe partir del país afectado. Se presenta un gran dilema cuando esos capitales confiscados por presunta corrupción están muy directamente relacionados con el entorno de figuras del alto gobierno de cualquier país.
10. El destino de los bienes confiscados por legitimación de capitales dependerá del delito precedente que dio origen a dichos capitales. Por ejemplo, si son bienes o capitales producto del tráfico ilícito de drogas, en Venezuela esos capitales deben ser administrados por el Sistema Nacional de Bienes, un órgano que depende de la Oficina Nacional Antidrogas. Posteriormente, luego de una sentencia firme. Esos capitales pueden ser destinados a las instituciones dedicadas a la rehabilitación de personas afectadas por esas adicciones. De igual manera esos bienes y capitales deben ir a fortalecer los organismos que luchan contra ese delito, como la misma ONA, el Cicpc, la GNB, para la adquisición tal vez de equipos que faciliten el trabajo de estos funcionarios o para brindarles capacitación técnica a dichos cuerpos de investigación.
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