Cuentas: tres años de prisión para Nina Ricci
La justicia decidió que Arletta Ricci, la heredera, pague 1 M de euros de multa.
Arlette Ricci, la heredera del emporio Nina Ricci, fue condenada por un tribunal francés a tres años de prisión y a pagar un millón de euros por evasión fiscal a Suiza, en el primero de los grandes procesos de las "listas Falciani" procedentes de la filial helvética del banco HSBC.
Solo uno de los tres años de prisión serán de cumplimiento efectivo sin libertad condicional, aunque todavía puede apelar la medida, a partir del fallo del Tribunal Correccional de París de un fraude fiscal que "perjudicó excepcionalmente al orden público y el pacto republicano". El diario francés Le Monde precisó en su sitio web que los cargos considerados comprobados por el tribunal fueron de evasión fiscal, lavado de dinero y la organización de maniobras de insolvencia fraudulenta para evadir impuestos.
El tribunal también ordenó la confiscación de una casa en París y una propiedad en Córcega, estimadas en un valor de 4 millones de euros.
Según esta sentencia, la cifra defraudada sería de unos 19 millones euros, y además de Ricci, de 73 años, también fueron condenados su hija y el abogado fiscalista Henri-Nicolas Fleurance, que puso en marcha sociedades inmobiliarias para presentar insolvencia.
La causa se inició a partir de que el Estado francés tuvo conocimiento de este fraude cuando el ex empleado de HSBC Henri Falciani les filtró una lista informática.
En Argentina, la causa que se derivó de las denuncias de Falciani la lleva la jueza María Verónica Straccia, del juzgado en los Penal Tributario 3. De todos modos, la investigación está a cargo al pleno de la fiscalía. Es que la magistrada en cuestión está en pareja con uno de los abogados de la empresa Cablevisión, una de las firmas investigadas por cuentas ilegales en el HSBC. Hasta el momento, y a pesar de la frondosa evidencia aportada por el fisco local, la magistrada no cursó convocatorias para declarar. Y hasta se negó a darle curso al pedido de la AFIP de captura internacional de Miguel Gerardo Abadi, el gestor de un tercio de las cuentas ilegales.
Cambia de juez otra vez la causa por las cuentas suizas del HSBC
La jueza María Verónica Straccia vuelve a estar a cargo de la causa de las 4001 cuentas de argentinos en el HSBC de Suiza, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico rechazó la inhibición que había declarado la magistrada debido a que su cónyuge es el abogado de una de las empresas que figura en ese listado.
A raíz de esa inhibición, el titular del juzgado Nº 1 en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, recibió la causa, en la que tomó dos medidas: enviarla al fiscal para que investigue y rechazar formalmente esa excusación de la jueza Straccia, del juzgado Nº 3.
La jueza Straccia había justificado su inhibición, aunque reconociendo que es algo que "no se encuentra previsto" entre las causales de excusación del Código Procesal Penal, en que su cónyuge, Jorge Sourigues, es abogado de Cablevisión y esto podía constituir a su entender "una situación objetiva susceptible de generar sospechas respecto de la imparcialidad del juzgador".
Pero, ahora, el juez López Biscayart devolvió el viernes pasado el caso al juzgado Nº 1, y la Cámara no tuvo que resolver la recusación de la AFIP contra este magistrado. El organismo había aducido "enemistad manifiesta".
El expediente, de todos modos, está, y lo estará por varios meses, en manos del fiscal Claudio Navas Rial, que según trascendió, está actuando con mucha diligencia en el caso.
La denuncia es por evasión y asociación ilícita, y los datos que aportó el arrepentido Hevré Falciani son de 2006 y 2007.
Si la Justicia acepta caratular así la causa para todos los implicados, la prescripción es de 10 años, y aún pueden ir presos muchos. Pero si se sigue el criterio que fijó en un escrito el juez López Biscayart, por el cual la asociación ilícita es sólo para directivos del HSBC y una trama de apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que armaron la plataforma ilegal para facilitar o ayudar a los 4001 contribuyentes argentinos a evadir impuestos, los clientes del banco enfrentan distintas situaciones.
En caso de que la evasión sea de menos de $ 4 millones y no hayan interpuesto una sociedad para esconder la propiedad de los fondos, la prescripción es de 6 años y ya no pueden ser perseguidos. En caso contrario, la prescripción depende de la pena, que con los dos agravantes es de 9 años, y todavía pueden enfrentar la cárcel.
La AFIP insiste ante Navas Rial sobre la imperiosa necesidad de requerir a Suiza la evolución hasta la actualidad de las cuentas del HSBC.
Unificación de fueros
En el cóctel de fin de año de la AFIP, a Echegaray se lo vio especialmente contento porque el año cerró con media sanción en la Cámara de Diputados de la unificación de los fueros Penal Tributario y Penal Económico, y la aprobación de esta ley en comisión en el Senado. Es un anhelo del funcionario, que no encuentra eco a sus denuncias en el primero de esos tribunales y quiere que sea absorbido por el segundo. La Cámara en lo Penal Económico se ha mostrado más receptiva a los puntos de vista de la AFIP en varias causas por evasión, por ejemplo, de jugadores de fútbol, comentó en esa ocasión Echegaray.
La justicia decidió que Arletta Ricci, la heredera, pague 1 M de euros de multa.
Arlette Ricci, la heredera del emporio Nina Ricci, fue condenada por un tribunal francés a tres años de prisión y a pagar un millón de euros por evasión fiscal a Suiza, en el primero de los grandes procesos de las "listas Falciani" procedentes de la filial helvética del banco HSBC.
Solo uno de los tres años de prisión serán de cumplimiento efectivo sin libertad condicional, aunque todavía puede apelar la medida, a partir del fallo del Tribunal Correccional de París de un fraude fiscal que "perjudicó excepcionalmente al orden público y el pacto republicano". El diario francés Le Monde precisó en su sitio web que los cargos considerados comprobados por el tribunal fueron de evasión fiscal, lavado de dinero y la organización de maniobras de insolvencia fraudulenta para evadir impuestos.
El tribunal también ordenó la confiscación de una casa en París y una propiedad en Córcega, estimadas en un valor de 4 millones de euros.
Según esta sentencia, la cifra defraudada sería de unos 19 millones euros, y además de Ricci, de 73 años, también fueron condenados su hija y el abogado fiscalista Henri-Nicolas Fleurance, que puso en marcha sociedades inmobiliarias para presentar insolvencia.
La causa se inició a partir de que el Estado francés tuvo conocimiento de este fraude cuando el ex empleado de HSBC Henri Falciani les filtró una lista informática.
En Argentina, la causa que se derivó de las denuncias de Falciani la lleva la jueza María Verónica Straccia, del juzgado en los Penal Tributario 3. De todos modos, la investigación está a cargo al pleno de la fiscalía. Es que la magistrada en cuestión está en pareja con uno de los abogados de la empresa Cablevisión, una de las firmas investigadas por cuentas ilegales en el HSBC. Hasta el momento, y a pesar de la frondosa evidencia aportada por el fisco local, la magistrada no cursó convocatorias para declarar. Y hasta se negó a darle curso al pedido de la AFIP de captura internacional de Miguel Gerardo Abadi, el gestor de un tercio de las cuentas ilegales.
Cambia de juez otra vez la causa por las cuentas suizas del HSBC
jueza María Verónica Straccia
La jueza María Verónica Straccia vuelve a estar a cargo de la causa de las 4001 cuentas de argentinos en el HSBC de Suiza, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico rechazó la inhibición que había declarado la magistrada debido a que su cónyuge es el abogado de una de las empresas que figura en ese listado.
A raíz de esa inhibición, el titular del juzgado Nº 1 en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, recibió la causa, en la que tomó dos medidas: enviarla al fiscal para que investigue y rechazar formalmente esa excusación de la jueza Straccia, del juzgado Nº 3.
La jueza Straccia había justificado su inhibición, aunque reconociendo que es algo que "no se encuentra previsto" entre las causales de excusación del Código Procesal Penal, en que su cónyuge, Jorge Sourigues, es abogado de Cablevisión y esto podía constituir a su entender "una situación objetiva susceptible de generar sospechas respecto de la imparcialidad del juzgador".
Pero, ahora, el juez López Biscayart devolvió el viernes pasado el caso al juzgado Nº 1, y la Cámara no tuvo que resolver la recusación de la AFIP contra este magistrado. El organismo había aducido "enemistad manifiesta".
El expediente, de todos modos, está, y lo estará por varios meses, en manos del fiscal Claudio Navas Rial, que según trascendió, está actuando con mucha diligencia en el caso.
La denuncia es por evasión y asociación ilícita, y los datos que aportó el arrepentido Hevré Falciani son de 2006 y 2007.
Si la Justicia acepta caratular así la causa para todos los implicados, la prescripción es de 10 años, y aún pueden ir presos muchos. Pero si se sigue el criterio que fijó en un escrito el juez López Biscayart, por el cual la asociación ilícita es sólo para directivos del HSBC y una trama de apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que armaron la plataforma ilegal para facilitar o ayudar a los 4001 contribuyentes argentinos a evadir impuestos, los clientes del banco enfrentan distintas situaciones.
En caso de que la evasión sea de menos de $ 4 millones y no hayan interpuesto una sociedad para esconder la propiedad de los fondos, la prescripción es de 6 años y ya no pueden ser perseguidos. En caso contrario, la prescripción depende de la pena, que con los dos agravantes es de 9 años, y todavía pueden enfrentar la cárcel.
La AFIP insiste ante Navas Rial sobre la imperiosa necesidad de requerir a Suiza la evolución hasta la actualidad de las cuentas del HSBC.
Unificación de fueros
En el cóctel de fin de año de la AFIP, a Echegaray se lo vio especialmente contento porque el año cerró con media sanción en la Cámara de Diputados de la unificación de los fueros Penal Tributario y Penal Económico, y la aprobación de esta ley en comisión en el Senado. Es un anhelo del funcionario, que no encuentra eco a sus denuncias en el primero de esos tribunales y quiere que sea absorbido por el segundo. La Cámara en lo Penal Económico se ha mostrado más receptiva a los puntos de vista de la AFIP en varias causas por evasión, por ejemplo, de jugadores de fútbol, comentó en esa ocasión Echegaray.
Tendrá algo que ver el
Miguel Gerardo Abadi