Mariana Nannis, acusada de “evasión, contrabando y lavado de dinero”
Mariana Nannis
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Una nueva complicación en la vida de la glamorosa Mariana Nannis. Un estudio de abogados, liderado por el doctor Julio Torrada, representando a un grupo de personas que se siente damnificado por la actitud llevada por la esposa de Claudio Paul Cannigia le realiza una querella que encierra, desde la acusación, una situación de extrema gravedad para la emblemática mujer del glamour internacional.
En conversación con el diario Crónica, Torrada detalló que “Nannis y su comitiva (DJ Piloto), el 30 de junio pasado, radicaron una denuncia por ‘hurto agravado’ en el hotel Four Season, alegando que le había sustraído dinero y joyas valuadas en 300.000 dólares. El hotel no había sido alertado de dicho episodio”.
La denuncia especifica que el episodio tuvo lugar en la habitación 601 del citado hotel, a nombre de Mariana Nannis, habitación que había sido facilitada, de acuerdo al testimonio de Torrada, por Ideas del Sur. “Nosotros empezamos a actuar en nombre de una serie de personas. Buscamos la denuncia y realizamos un estudio muy minucioso de la misma”.
Ante la consulta,Torrada detalló que “nosotros hicimos una denuncia ante la Unidad de Información Financiera para que se haga un entrecruzamiento de información entre la Afip, la Aduana y los demás organismos de control. Si estos bienes supuestamente faltaban en el hotel, no fueron informados correctamente, reitero, en esos correspondientes organismos”.
Nannis y Piloto afirman que faltaban 14.000 euros y 20.000 dólares. Torrada subraya en su discurso conceptos contundentes. “Cualquier hijo de vecino debe someterse, en este momento, a instancias de control firmes. Entonces, acá, estas personas incurren, ya que no declararon nada, en hechos puntuales de evasión y contrabando”.
¿Qué pasa si el robo en este sentido no hubiera sucedido? “Es muy simple la respuesta. Acá estaríamos hablando de estafa y falsa denuncia”. El abogado, a modo de información, detalla más adelante que, en este episodio, se habrían violentado “el artículo 277 y subsiguientes del Código Penal, Ley Penal Tributaria, Ley Penal Cambiaria y Ley de Proceso de Lavado de Dinero”. Compleja situación deberá enfrentar la madre de Charlotte y Alexander.
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Una nueva complicación en la vida de la glamorosa Mariana Nannis. Un estudio de abogados, liderado por el doctor Julio Torrada, representando a un grupo de personas que se siente damnificado por la actitud llevada por la esposa de Claudio Paul Cannigia le realiza una querella que encierra, desde la acusación, una situación de extrema gravedad para la emblemática mujer del glamour internacional.
En conversación con el diario Crónica, Torrada detalló que “Nannis y su comitiva (DJ Piloto), el 30 de junio pasado, radicaron una denuncia por ‘hurto agravado’ en el hotel Four Season, alegando que le había sustraído dinero y joyas valuadas en 300.000 dólares. El hotel no había sido alertado de dicho episodio”.
La denuncia especifica que el episodio tuvo lugar en la habitación 601 del citado hotel, a nombre de Mariana Nannis, habitación que había sido facilitada, de acuerdo al testimonio de Torrada, por Ideas del Sur. “Nosotros empezamos a actuar en nombre de una serie de personas. Buscamos la denuncia y realizamos un estudio muy minucioso de la misma”.
Ante la consulta,Torrada detalló que “nosotros hicimos una denuncia ante la Unidad de Información Financiera para que se haga un entrecruzamiento de información entre la Afip, la Aduana y los demás organismos de control. Si estos bienes supuestamente faltaban en el hotel, no fueron informados correctamente, reitero, en esos correspondientes organismos”.
Nannis y Piloto afirman que faltaban 14.000 euros y 20.000 dólares. Torrada subraya en su discurso conceptos contundentes. “Cualquier hijo de vecino debe someterse, en este momento, a instancias de control firmes. Entonces, acá, estas personas incurren, ya que no declararon nada, en hechos puntuales de evasión y contrabando”.
¿Qué pasa si el robo en este sentido no hubiera sucedido? “Es muy simple la respuesta. Acá estaríamos hablando de estafa y falsa denuncia”. El abogado, a modo de información, detalla más adelante que, en este episodio, se habrían violentado “el artículo 277 y subsiguientes del Código Penal, Ley Penal Tributaria, Ley Penal Cambiaria y Ley de Proceso de Lavado de Dinero”. Compleja situación deberá enfrentar la madre de Charlotte y Alexander.