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Controlarán a las iglesias y a grandes ONG por lavado
Se presentará un proyecto de ley para controlar actividades de quienes manejan millones de dólares.
Carlos Díaz, responsable de la Secretaría Nacional Antilavado y presidente del Grupo de Acción financiera de Sudamérica (Gafisud) dijo al diario El País que este año se presentará un proyecto de ley para controlar la actividad de las iglesias y las grandes ONG que manejan millones de dólares.
El tema se puso en el tapete tras la compra que hizo la iglesia pentecostal “Dios es Amor” del Cine Teatro Plaza por US$ 4 millones. Igualmente Díaz recalcó a El País que no se piensa únicamente en esta última acción de compra-venta y afirmó que hay “una estrategia global porque el problema son todas las ONG y el lavado de activo”. Precisó que el universo de ONG que serán alcanzados por la normativa se definirá a través del análisis de riesgo y la fijación de umbrales económicos, tal como ocurre cuando se establecen franjas para impuesto. “La mira debe posarse sobre las grandes ONG, las que se manejan con criterios empresariales y que si hacen un transacción de US$ 4 millones no deberían tener problemas en asumir los gastos que implique un mayor control.
La DGI se encuentra realizando una inspección sobre la iglesia “Dios es Amor”, y mientras tanto circula en el gobierno un informe sobre cómo se manejan estas organizaciones y los millones de dólares de los que disponen, producto de las donaciones de la gente.
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