Dice un refrán que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Otros opinan que la droga es el lubricante de la economía mundial.
¿Cree usted que son afirmaciones audaces? Observe los siguientes ejemplos para deducir si existe una conexión entre estas grandes instituciones y el hampa o es solo pura coincidencia.
Los bancos de EEUU en el tráfico de drogas
Justo antes del ocaso el 10 de abril del 2006, un avión a reacción DC-9 aterrizó en el aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen, un puerto situado 800 kilómetros al este de Ciudad de México. Cuando los soldados que esperaban en tierra se aproximaron al avión, la tripulación trató de ahuyentarlos diciendo que había una peligrosa fuga de combustible. De modo que los militares sospecharon y revisaron la nave.
Encontraron 128 maletas negras, cargadas con 5.7 toneladas de cocaína, con un valor de $100 millones. El cargamento, proveniente de Caracas, se suponía que debía ser entregado a traficantes de droga en Toluca, cerca de la Ciudad de México, comprobaron más tarde fiscales mexicanos. Los funcionarios judiciales también descubrieron algo más.
Los traficantes habían comprado el DC-9 con fondos de dinero lavado que transfirieron a través de dos de los mayores bancos de Estados Unidos: Wachovia Corp. y Bank of America Corp.,
informa la revista Bloomberg Markets en su edición de agosto del 2010.
23 de julio de 2012
El Banco HSBC se encuentra bajo múltiples investigaciones por lavado de dinero proveniente de la droga
— La lista de bancos que han sido agarrados lavando dinero es enorme. Rápidamente podemos nombrar a unos cuantos de los más grandes: el HSBC, Wachovia, Barclays, el Royal Bank of Scotland y el banco de la reina de Inglaterra, el Coutts, el ING, Lloyds TSB, Bank of America, Riggs y American Express. Y sin ninguna duda hay muchos más. Cuando a estos bancos los agarran lavando dinero, usualmente les ponen multas civiles, por tener inadecuados controles contra el lavado de dinero y por el descuido, como si el lavado de dinero del narcotráfico que hacen esos bancos hubiera sido consecuencia de algún tipo de falla burocrática que los hace vulnerables a ser engañados por los narcotraficantes más listos.
La verdad dista enormemente de esto.
Por ejemplo, históricamente el HSBC financiaba la producción y el tráfico del opio, así como el manejo de las ganancias, de manera que estaba involucrado en la producción y el tráfico de la droga. También sabemos que los británicos, a través de los grandes bancos canadienses, establecieron una red de bancos en el Caribe como precursores de la explosión de narcotráfico en Iberoamérica, y que México solo se convirtió en un paraíso para los carteles del narcotráfico cuando su sistema bancario se entregó a los bancos extranjeros, incluyendo el HSBC.
Los bancos que lavan dinero de las drogas son parte esencial del negocio del narcotráfico, y en la cima forma parte del aparato que controla a Narcotráfico, S.A. Los bancos no caen en el narcotráfico por accidente, sino que los condenados saben muy bien lo que hacen. En vez de imponerles penas civiles, se les tiene que hacer juicios penales, tanto a los bancos propiamente, como a sus empleados más importantes. Ya es hora de acabar con el aparato de Narcotráfico S.A.
Coutts, el banco de la Reina, ha sido multado con 8.75 milliones de libras esterlinas por 'graves y sistemáticas "fallas en el manejo del dinero de presuntos delincuentes o déspotas extranjeros".
Los reguladores de la City criticaron al banco privado de 320 años de antigüedad por la toma de "un riesgo inaceptable de manipulación de los productos del delito".
La multa, impuesta por la Autoridad de Servicios Financieros, es una cifra récord para un delito de lavado de dinero. Coutts ha sido multado 8.75 milliones de libras por graves y sistemáticas fallas en el manejo de dinero proveniente de presuntos delincuentes o déspotas extranjeros. La multa original de 12.5 milliones e libras se redujo un 30 por ciento, (Tal vez producto de una coima) dado que el Coutts llegó a un acuerdo en una etapa temprana del proceso.
El Coutts Bank es propiedad del Royal Bank of Scotland, 82 por ciento propiedad de los contribuyentes.
Ayer Señor Oakeshott, un líder Liberal Demócrata, criticó las acciones de Coutts.
Él dijo: 'Tomar el dinero sucio de los déspotas extranjeros es un comportamiento inaceptable desde cualquier banco británico, pero es increíble cuando se trata de RBS.
¿Cómo pueden Stephen Hester y la gerencia de gestión de RBS soñar con las bonificaciones cuando había una sistemática y generalizada "falta de cuestionamiento" sobre la actitud del Coutts?
Entre 2007 y 2010 el personal en el banco, que sólo acepta nuevos clientes si tienen al menos 1 millón de libras para invertir, no pudo comprobar el origen de los fondos, cuando los posibles clientes trataron de abrir las cuentas.
Como resultado, el dinero podría haber venido de países de alto riesgo incluyendo a Libia, Siria y Zimbabwe, revelaron fuentes de la FSA .
El primero visitó la FSA Coutts en octubre de 2010 como parte de su revisión de cómo los bancos han manejado las situaciones en las que había un alto riesgo de lavado de dinero.
320 años de historia a la lona
Las fallas de "Coutts fueron significativas, generalizada e inaceptables", dijo Tracey McDermott, director interino de la FSA la agencia de control y delincuencia financiera.
"Su conducta estaba muy por debajo de los estándares que esperamos y el tamaño de la sanción pecuniaria demuestra la seriedad con que ver sus fracasos."
La sentencia de la FSA deja una enorme mancha en la reputación del exclusivo banco.
En dos casos, el informe dice: "Los banqueros privados no llevaron a cabo los controles adecuados en los clientes y, en consecuencia, no pudieron identificar las graves acusaciones criminales en contra de dichos clientes."
En otros cinco casos, no eran "las acusaciones de malversación de fondos estatales y negociados y / o asociaciones con individuos buscados por la justicia. En dos de esos casos, había incluso órdenes de arresto internacionales en plena vigencia ».
En el informe de la FSA también es fundamental el hecho de que los banqueros del Coutts estaban ansiosos por ganar hacer nuevos negocios y conseguir bonos más grandes.
El informe detalla: "Las evaluaciones de desempeño y los premios de bonificación en parte, dependían de si se hubiesen cumplido sus objetivos."
Desde el Coutts dijeron que ha "salido de un pequeño número de clientes, desde la investigación, pero un portavoz insistió: "No hemos encontrado evidencia de la existencia de lavado de dinero "
Rory Tapner, director ejecutivo de la división del tesoro de RBS, dijo que el banco estaba "decepcionado" ya que no cumplieron las normas del ente regulador.
Lord Oakeshott
Sacado de
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2120867/Money-laundering-Queens-bank-Coutts-fined-8-75m-taking-despots-millions.html
Banco Standard Chartered Bank en lavado de dinero
Publicado el 7 agosto, 2012
Las acciones de Standard Chartered Bank se han desplomado en Hong Kong, a pesar de que el banco niega las acusaciones de que de manera ilegal “plañó” con Irán para lavar dinero. Sus acciones cayeron hasta un 7,5% a HK $ 174 en las primeras operaciones. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que el banco halavado hasta US $ 250 mil millones (£ 161bn) durante casi una década.
Standard chatered bank 300x167 Banco Standard Chartered Bank en lavado de dineroSe dijo que el banco ocultó las transacciones “de las instituciones financieras iraníes”, que fueron objeto de sanciones económicas de Estados Unidos. El regulador dijo que Standard Chartered había escondido 60.000 operaciones secretas . Sin embargo, el banco negó las acusaciones diciendo que “rechaza enérgicamente la posición o la interpretación de los hechos tal como se establece en la orden” emitida por el regulador.
Los reguladores de Estados Unidos etiquetaron la sede en Reino Unido de Standard Chartered como una “institución canalla” y ordenaron al banco a “explicar estas aparentes violaciónes de la ley” desde 2001 a 2010.
El regulador también dijo que celebraría una audiencia formal sobre la “evaluación de las sanciones pecuniarias”. El banco también ha sido amenazado con tener su licencia revocada bancario de los EE.UU.. Sin embargo, el banco dijo que la orden emitida por el regulador de EE.UU. no presentó “una imagen completa y precisa de los hechos”
Sacado de
/
El Santander desembarca en Río de Janeiro
Usted dirá, claro en la ciudad de Río. Error. En la favela más delictuosa.
Emilio Botín en persona se ha propuesto acercar el mundo de las finanzas a las zonas más pobres de Brasil. La filial brasileña del Banco Santander -la tercera entidad financiera del país- ha abierto una sucursal en la favela de Alemao, una de las más peligrosas de Rio de Janeiro, según cita en su edición de este miércoles el diario 'Expansión'.
La llegada del Grupo Santander a Alemao muestra la evolución de la favela, en la que militares y narcotraficantes han librado una dura batalla durante los últimos años. La pacificación de estos núcleos urbanos brasileños supondrá la entrada en la economía global de alrededor de un millón de personas, en un momento en el que Brasil se prepara para acoger un Mundial de Fútbol, en 2014, o los JJOO, en 2016.
Así, la filial brasileña del banco dirigido por Botín pretende crecer un 15% en ingresos y beneficios en los próximos años, con la apertura de 120 nuevas sucursales cada ejercicio. Banco Santander Brasil cuenta con 3.700 oficinas y 52.000 empleados, aportando ya una cuarta parte de los beneficios del grupo a nivel mundial.
Además de instalar una moderna sucursal bancaria -que cuenta ya con 2.000 clientes- Santander ha puesto en marcha un programa de mecenazgo para contribuir al desarrollo educativo de la favela. La llegada del banco ha servido también para que se vayan abriendo otro tipo de comercios en la zona, algo inexistente hasta ahora, ya que todas las transacciones comerciales estaban controladas por los narcotraficantes.
Tomado de http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/30/economia/1322653029.html
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Otros opinan que la droga es el lubricante de la economía mundial.
¿Cree usted que son afirmaciones audaces? Observe los siguientes ejemplos para deducir si existe una conexión entre estas grandes instituciones y el hampa o es solo pura coincidencia.
Los bancos de EEUU en el tráfico de drogas
Justo antes del ocaso el 10 de abril del 2006, un avión a reacción DC-9 aterrizó en el aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen, un puerto situado 800 kilómetros al este de Ciudad de México. Cuando los soldados que esperaban en tierra se aproximaron al avión, la tripulación trató de ahuyentarlos diciendo que había una peligrosa fuga de combustible. De modo que los militares sospecharon y revisaron la nave.
Encontraron 128 maletas negras, cargadas con 5.7 toneladas de cocaína, con un valor de $100 millones. El cargamento, proveniente de Caracas, se suponía que debía ser entregado a traficantes de droga en Toluca, cerca de la Ciudad de México, comprobaron más tarde fiscales mexicanos. Los funcionarios judiciales también descubrieron algo más.
Los traficantes habían comprado el DC-9 con fondos de dinero lavado que transfirieron a través de dos de los mayores bancos de Estados Unidos: Wachovia Corp. y Bank of America Corp.,
informa la revista Bloomberg Markets en su edición de agosto del 2010.
HSBC
23 de julio de 2012
El Banco HSBC se encuentra bajo múltiples investigaciones por lavado de dinero proveniente de la droga
— La lista de bancos que han sido agarrados lavando dinero es enorme. Rápidamente podemos nombrar a unos cuantos de los más grandes: el HSBC, Wachovia, Barclays, el Royal Bank of Scotland y el banco de la reina de Inglaterra, el Coutts, el ING, Lloyds TSB, Bank of America, Riggs y American Express. Y sin ninguna duda hay muchos más. Cuando a estos bancos los agarran lavando dinero, usualmente les ponen multas civiles, por tener inadecuados controles contra el lavado de dinero y por el descuido, como si el lavado de dinero del narcotráfico que hacen esos bancos hubiera sido consecuencia de algún tipo de falla burocrática que los hace vulnerables a ser engañados por los narcotraficantes más listos.
La verdad dista enormemente de esto.
Por ejemplo, históricamente el HSBC financiaba la producción y el tráfico del opio, así como el manejo de las ganancias, de manera que estaba involucrado en la producción y el tráfico de la droga. También sabemos que los británicos, a través de los grandes bancos canadienses, establecieron una red de bancos en el Caribe como precursores de la explosión de narcotráfico en Iberoamérica, y que México solo se convirtió en un paraíso para los carteles del narcotráfico cuando su sistema bancario se entregó a los bancos extranjeros, incluyendo el HSBC.
Los bancos que lavan dinero de las drogas son parte esencial del negocio del narcotráfico, y en la cima forma parte del aparato que controla a Narcotráfico, S.A. Los bancos no caen en el narcotráfico por accidente, sino que los condenados saben muy bien lo que hacen. En vez de imponerles penas civiles, se les tiene que hacer juicios penales, tanto a los bancos propiamente, como a sus empleados más importantes. Ya es hora de acabar con el aparato de Narcotráfico S.A.
Sus majestades lavadoras
Coutts, el banco de la Reina, ha sido multado con 8.75 milliones de libras esterlinas por 'graves y sistemáticas "fallas en el manejo del dinero de presuntos delincuentes o déspotas extranjeros".
Los reguladores de la City criticaron al banco privado de 320 años de antigüedad por la toma de "un riesgo inaceptable de manipulación de los productos del delito".
La multa, impuesta por la Autoridad de Servicios Financieros, es una cifra récord para un delito de lavado de dinero. Coutts ha sido multado 8.75 milliones de libras por graves y sistemáticas fallas en el manejo de dinero proveniente de presuntos delincuentes o déspotas extranjeros. La multa original de 12.5 milliones e libras se redujo un 30 por ciento, (Tal vez producto de una coima) dado que el Coutts llegó a un acuerdo en una etapa temprana del proceso.
El Coutts Bank es propiedad del Royal Bank of Scotland, 82 por ciento propiedad de los contribuyentes.
Ayer Señor Oakeshott, un líder Liberal Demócrata, criticó las acciones de Coutts.
Él dijo: 'Tomar el dinero sucio de los déspotas extranjeros es un comportamiento inaceptable desde cualquier banco británico, pero es increíble cuando se trata de RBS.
¿Cómo pueden Stephen Hester y la gerencia de gestión de RBS soñar con las bonificaciones cuando había una sistemática y generalizada "falta de cuestionamiento" sobre la actitud del Coutts?
Entre 2007 y 2010 el personal en el banco, que sólo acepta nuevos clientes si tienen al menos 1 millón de libras para invertir, no pudo comprobar el origen de los fondos, cuando los posibles clientes trataron de abrir las cuentas.
Como resultado, el dinero podría haber venido de países de alto riesgo incluyendo a Libia, Siria y Zimbabwe, revelaron fuentes de la FSA .
El primero visitó la FSA Coutts en octubre de 2010 como parte de su revisión de cómo los bancos han manejado las situaciones en las que había un alto riesgo de lavado de dinero.
320 años de historia a la lona
Las fallas de "Coutts fueron significativas, generalizada e inaceptables", dijo Tracey McDermott, director interino de la FSA la agencia de control y delincuencia financiera.
"Su conducta estaba muy por debajo de los estándares que esperamos y el tamaño de la sanción pecuniaria demuestra la seriedad con que ver sus fracasos."
La sentencia de la FSA deja una enorme mancha en la reputación del exclusivo banco.
En dos casos, el informe dice: "Los banqueros privados no llevaron a cabo los controles adecuados en los clientes y, en consecuencia, no pudieron identificar las graves acusaciones criminales en contra de dichos clientes."
En otros cinco casos, no eran "las acusaciones de malversación de fondos estatales y negociados y / o asociaciones con individuos buscados por la justicia. En dos de esos casos, había incluso órdenes de arresto internacionales en plena vigencia ».
En el informe de la FSA también es fundamental el hecho de que los banqueros del Coutts estaban ansiosos por ganar hacer nuevos negocios y conseguir bonos más grandes.
El informe detalla: "Las evaluaciones de desempeño y los premios de bonificación en parte, dependían de si se hubiesen cumplido sus objetivos."
Desde el Coutts dijeron que ha "salido de un pequeño número de clientes, desde la investigación, pero un portavoz insistió: "No hemos encontrado evidencia de la existencia de lavado de dinero "
Rory Tapner, director ejecutivo de la división del tesoro de RBS, dijo que el banco estaba "decepcionado" ya que no cumplieron las normas del ente regulador.
Lord Oakeshott
Sacado de
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2120867/Money-laundering-Queens-bank-Coutts-fined-8-75m-taking-despots-millions.html
Banco Standard Chartered Bank en lavado de dinero
Publicado el 7 agosto, 2012
Las acciones de Standard Chartered Bank se han desplomado en Hong Kong, a pesar de que el banco niega las acusaciones de que de manera ilegal “plañó” con Irán para lavar dinero. Sus acciones cayeron hasta un 7,5% a HK $ 174 en las primeras operaciones. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que el banco halavado hasta US $ 250 mil millones (£ 161bn) durante casi una década.
Standard chatered bank 300x167 Banco Standard Chartered Bank en lavado de dineroSe dijo que el banco ocultó las transacciones “de las instituciones financieras iraníes”, que fueron objeto de sanciones económicas de Estados Unidos. El regulador dijo que Standard Chartered había escondido 60.000 operaciones secretas . Sin embargo, el banco negó las acusaciones diciendo que “rechaza enérgicamente la posición o la interpretación de los hechos tal como se establece en la orden” emitida por el regulador.
Los reguladores de Estados Unidos etiquetaron la sede en Reino Unido de Standard Chartered como una “institución canalla” y ordenaron al banco a “explicar estas aparentes violaciónes de la ley” desde 2001 a 2010.
El regulador también dijo que celebraría una audiencia formal sobre la “evaluación de las sanciones pecuniarias”. El banco también ha sido amenazado con tener su licencia revocada bancario de los EE.UU.. Sin embargo, el banco dijo que la orden emitida por el regulador de EE.UU. no presentó “una imagen completa y precisa de los hechos”
Sacado de
/
El Santander desembarca en Río de Janeiro
Usted dirá, claro en la ciudad de Río. Error. En la favela más delictuosa.
Emilio Botín en persona se ha propuesto acercar el mundo de las finanzas a las zonas más pobres de Brasil. La filial brasileña del Banco Santander -la tercera entidad financiera del país- ha abierto una sucursal en la favela de Alemao, una de las más peligrosas de Rio de Janeiro, según cita en su edición de este miércoles el diario 'Expansión'.
La llegada del Grupo Santander a Alemao muestra la evolución de la favela, en la que militares y narcotraficantes han librado una dura batalla durante los últimos años. La pacificación de estos núcleos urbanos brasileños supondrá la entrada en la economía global de alrededor de un millón de personas, en un momento en el que Brasil se prepara para acoger un Mundial de Fútbol, en 2014, o los JJOO, en 2016.
Así, la filial brasileña del banco dirigido por Botín pretende crecer un 15% en ingresos y beneficios en los próximos años, con la apertura de 120 nuevas sucursales cada ejercicio. Banco Santander Brasil cuenta con 3.700 oficinas y 52.000 empleados, aportando ya una cuarta parte de los beneficios del grupo a nivel mundial.
Además de instalar una moderna sucursal bancaria -que cuenta ya con 2.000 clientes- Santander ha puesto en marcha un programa de mecenazgo para contribuir al desarrollo educativo de la favela. La llegada del banco ha servido también para que se vayan abriendo otro tipo de comercios en la zona, algo inexistente hasta ahora, ya que todas las transacciones comerciales estaban controladas por los narcotraficantes.
Tomado de http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/30/economia/1322653029.html
La lista prosigue pero paramos acá. Tengan ustedes un buen 17 de Agosto a pesar del día queridos compatriotas.
No le olvidemos.
No le olvidemos.
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