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El "Scam" o Fraude Nigeriano vamos con un poco de reseña de este: Estafa Nigeriana La estafa nigeriana, timo nigeriano o timo 419, es un fraude. Se lleva a cabo principalmente por correo electrónico no solicitado. Adquiere su nombre del número de artículo del código penal de Nigeria que viola, ya que buena parte de estas estafas provienen de ese país. Esta estafa consiste en ilusionar a la víctima con una gran fortuna, que en realidad es inexistente, para luego persuadirla a que pague una suma de dinero por adelantado como condición para acceder a la supuesta fortuna. Es decir, se le promete a la víctima el todo o parte de una inexistente cantidad millonaria de dinero, para luego persuadirla - mediante excusas inventadas - a adelantar cierta cantidad de dinero propio al estafador. Existen numerosas variantes de la estafa. Las más comunes son una herencia vacante que la víctima adquirirá, una cuenta bancaria abandonada, una lotería que la víctima ha ganado, un contrato de obra pública o simplemente una gran fortuna que alguien desea donar generosamente antes de morir. Algunos sostienen que la excusa de la lotería es la más común de todas. Por ejemplo, la víctima podría recibir un mensaje del tipo "Soy una persona muy rica que reside en Nigeria y necesito trasladar una suma importante al extranjero con discreción. ¿Sería posible utilizar su cuenta bancaria?" Las sumas normalmente suelen estar cerca de decenas de millones de dólares. A la víctima se le promete un determinado porcentaje, como el 10 o el 20 por ciento. El trato propuesto se suele presentar como un delito de guante blanco inocuo con el fin de disuadir a las víctimas - los supuestos inversionistas- de llamar a las autoridades. Los timadores le enviarán algunos documentos con sellos y firmas con aspecto oficial a quien acepte la oferta. Estos documentos normalmente son archivos gráficos adjuntados a mensajes de correo electrónico. A medida que prosiga el intercambio, se le pide a la víctima que envíe dinero o viaje al exterior para entregarlo personalmente, para hacer frente a supuestos honorarios, gastos, sobornos, impuestos o comisiones. Se va creando una sucesión de excusas de todo tipo, pero siempre se mantiene viva la promesa del traspaso de una cantidad millonaria. A menudo se ejerce presión psicológica, por ejemplo alegando que la parte nigeriana, para poder pagar algunos gastos y sobornos, tendría que vender todas sus pertenencias y pedir un préstamo. A veces, se invita a la víctima a viajar a determinados países africanos, entre ellos Nigeria y Sudáfrica. Esto es especialmente peligroso, porque en ocasiones el supuesto inversor puede acabar secuestrado o incluso asesinado por el timador. En cualquier caso, la transferencia nunca llega, pues las millonarias sumas de dinero jamás han existido. Últimamente, gran cantidad de estafadores provenientes del África Occidental se han establecido en diversas ciudades europeas, especialmente Ámsterdam, Londres y Madrid, entre otras, como también en Dubai. A menudo se les persuade a las víctimas a viajar allí para cobrar sus millones, para lo cual deben primero pagar una elevada suma, que parece sin embargo insignificante si se la compara con la fortuna que los incautos esperan recibir. Las operaciones están organizadas con gran profesionalidad en países como Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Sudáfrica. Cuentan con oficinas, números de fax, teléfonos celulares y a veces con sitios fraudulentos en internet. Tipos comunes de timo nigeriano De entre las infinitas variantes de los argumentos de este tipo de fraudes cabe por su difusión destacar cinco: 1. La clásica estafa nigeriana o africana: en la que una supuesta autoridad gubernamental, bancaria o petrolera africana solicita al destinatario los datos de su cuenta bancaria con el objeto de transferir a ella grandes sumas de dinero que desean sacar del país, por supuesto a cambio de una sustanciosa comisión. Caso de aceptar y tras una serie de contactos por correo electrónico e incluso por fax o teléfono, en un momento dado se solicita al incauto algún desembolso con el que poder hacer frente a gastos inesperados e incluso sobornos. Por supuesto ni las cantidades adelantadas serán nunca restituidas, ni se recibirán jamás los beneficios prometidos. 2. En el timo de la lotería, el mensaje indica que el destinatario ha obtenido un premio de la lotería, aun cuando no haya participado en sorteo alguno. A partir de aquí la mecánica es similar al caso anterior, tras sucesivos contactos se acaba solicitando algún tipo de desembolso al efecto de sufragar los gastos ocasionados por algún ineludible trámite. Es de señalar que la gran difusión de este fenómeno en España ha producido que el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado haya publicado un aviso al respecto en su página web http://www.onlae.com/. 3. El Tío de América:consiste en un mensaje de correo electrónico en el que los supuestos albaceas de un desconocido y adinerado pariente anuncian su fallecimiento y notifican al destinatario su inclusión entre los beneficiarios del testamento. Como en los otros casos, en algún momento del proceso los timadores acabarán solicitando que el incauto afronte algún tipo de gasto. Es de reseñar que en este caso se utilizan técnicas de ingeniería social, ya que el apellido del difunto se hace coincidir con el del destinatario. 4. El prisionero español o peruano: Este timo tiene un origen muy anterior a los previos, a comienzos del siglo XX. En esta versión, uno de los timadores, el confidente, contacta con la víctima para explicarle que está en contacto con una persona muy famosa e influyente que está encerrada en una cárcel española (o según versiones más modernas, de algún país africano) bajo una identidad falsa. No puede revelar su identidad para obtener su libertad, ya que esa acción tendría repercusiones muy graves, y le ha pedido al confidente que consiga suficiente dinero para pagar su defensa o fianza. El confidente ofrece a la víctima la oportunidad de aportar parte del dinero, a cambio de una recompensa extremadamente generosa cuando el prisionero salga libre. Sin embargo, una vez entregado el dinero, surgen más complicaciones que requieren más dinero, hasta que la víctima ya no puede o quiere aportar más. En ese momento se acaba el timo y el confidente desaparece. 5. La venta del teléfono móvil (celular) en eBay: En este fraude, los timadores localizan a usuarios particulares de eBay que tengan a la venta teléfonos móviles. Ofrecen una puja muy alta en el último momento, ganando así la subasta. A continuación se ponen en contacto con el vendedor para explicarle que desean enviar el móvil a un supuesto hijo que está trabajando como misionero en Nigeria pero que el pago se efectúe mediante Paypal, por lo que necesitan conocer la cuenta del vendedor para depositar el dinero. A continuación envían un falso mensaje con las cabeceras falsificadas para que parezca que proviene de Paypal, confirmando que el pago se ha realizado. Si el vendedor intenta comprobarlo desde el enlace que se da en el mensaje será reenviado a una web falsa con la apariencia de ser de Paypal, donde se les explica que, por motivos de seguridad, el pago, aunque ha sido realizado, no será transferido a su cuenta hasta que no se realice el envío. Obviamente, si envía el móvil al comprador, nunca recibirá el dinero. 6. La compensación: El tipo más reciente. Se hace llegar a la potencial víctima un mensaje en el cual se le informa que el estado nigeriano la compensará por haber sido víctima de la "Estafa Nigeriana" (aunque la potencial víctima no lo haya sido), con sumas del orden de U$850.000 a U$1.000.000 . En este tipo de estafa se le señala al destinatario del mensaje que contacte al funcionario encargado quien, para asuntos burocráticos de la cobranza de la compensación, pedirá el depósito de una suma cercana a los U$1.000. 7'. Compraventa de un vehículo por internet: A los 2 días de poner un vehículo en venta (valorado en 30.000€, por ejemplo) recibes un e-mail de un comprador de costa de marfil que está interesado en el coche. Suelen hacerte una sola pregunta sobre el coche; está todavía en venta el coche?, son recientes las fotos?... En el segundo e-mail aceptan directamente quedarse con el coche, sin negociar el precio normalmente, sin que nadie pruebe o vea tu coche. Simplemente dicen que te realizan el pago total de la cantidad en 2 días y que posteriormente un transitario (empresa que se encarga de transportar mercancias en nombre de una tercera persona)se pondrá en contacto contigo para embarcar el coche y hacer el cambio de nombre. Al final después de varios e-mails el sujeto procede al pago, realiza la supesta transferencia, pero tienes que pagar una cantidad (830€, por ejemplo para una tranferencia de 30.000€) de comisiones que él te ha sumado ya en la cantidad total del ingreso (30.830€). Es decir, te cuentan que en África las comisiones no las puede pagar el que envía el dinero, sino que las tiene que pagar el que recibe el dinero (según el banco BCEAO-Banque Centrale des États de l'Afrique de l'ouest), así se desbloquea la transferencia y recibes tu cantidad total los 24.500 más la comisión de 830€. Para darle veracidad te llamán en nombre del BCEAO desde un +22.............. para confirmarte la operación. La estafa está muy elaborada, te envían "su" DNI, son muy educados…y muy persuasivos incluso te envian a veces un contrato de compraventa. Cuidado! Los e-mails que recibes son personalizados con preguntas y respuestas muy concretas, recibes un DNI del supuesto comprador, un contrato de venta... La jerga de los estafadores nigerianos Los timadores han adoptado un argot criminal con palabras provenientes del Pidgin English (variedad de inglés coloquial hablado en Nigeria), del igbo y del yoruba. Algunas de las palabras claves de esta jerga o argot son las siguientes: Akwukwo: cheque falsificado Come and carry: modalidad en la cual se requiere a la víctima que viaje al exterior para recibir sus millones, oportunidad en que deberá desembolsar una suma en efectivo como paso previo. La otra variante consiste en exigir a la víctima que envíe el dinero por transferencia bancaria o medio similar. Guyman o guy: individuo dedicado a la estafa comentada en el presente artículo. Mugu, maga, mahi o mayi: literalmente tonto, víctima de la estafa. Oga: jefe, timador que tiene varios estafadores de menor nivel trabajando para él, generalmente dedicados a las tareas pesadas y repetitivas, como enviar continuamente el spam, recoger las respuestas de víctimas potenciales separándolas de las respuestas automáticas, etc. El oga se encarga de tomar contacto con víctimas que ya han pasado los primeros filtros. Wash wash: ardid consistente en exhibir al incauto una gran cantidad de papeles negros pretendiendo que son billetes protegidos por una película, lo que permitiría su paso a través de las aduanas sin despertar sospechas. El timador toma uno de los papeles y tras aplicarle unas gotas de cierto líquido, el papel parece recuperar el aspecto de un billete de cien dólares (en realidad es reemplazado por un billete verdadero sin que la víctima lo advierta, mediante una maniobra de ilusionista). Luego se exigirá a la víctima que pague una cantidad para comprar costosos productos químicos y poder restaurar todos los billetes. Stephen Frey, Ade Taiwo, Kukomo Ben Biodun : La modalidad de estas personas se basa en la venta fraudulenta de tecnología (celulares, notebooks, etc), los mismos se comunican via e-mail una ves que uno ingresa a su página web www.authenticstore.page.tl y desde allí buscan que uno realice un depósito a través de western union o money gram. Scam baiting (anzuelos para timadores) Algunos internautas practican el hobby de tender trampas para los timadores y hacer que "muerdan el anzuelo" invirtiendo los papeles de engañador y engañado, lo que en inglés se conoce como scam baiting. La expresión deriva de las voces inglesas scam (estafa) y bait (carnada, cebo). Este pasatiempo consiste en adoptar un nombre supuesto (a menudo con resonancias cómicas, para mayor burla del estafador) y una dirección de correo electrónico gratuita, y pretender que se tiene interés en el asunto para luego convencer al timador de que pierda tiempo y dinero cumpliendo condiciones ridículas, viajando de un lugar a otro (safari) con la esperanza de percibir el dinero, etc. Esta práctica no solo es un hobby o una forma de burlarse de los supuestos timadores. Los practicantes del scam baiting afirman que el tiempo que les hacen perder con sus falsos mensajes es un tiempo que no pueden dedicar a estafar a víctimas auténticas. Es importante recalcar que el scam baiting es una actividad potencialmente peligrosa. Ya se conoce de un asesinato de una víctima de estafa nigeriana y se cree que los scam baiters no son estimados por los estafadores. De todos modos no se conocen casos de scam baiters cuya identidad haya sido descubierta, ya que toda la actividad se desarrolla utilizando direcciones de correo falsas sin revelar detalles personales Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana Mi Caso: El 17 de Agosto de 2009, recibí un mail de un tal "Jim Ray" con el asunto "from barrister johnson" en el cual decia: Supongamos que mi nombre es Raul y mi apellido Taruffeti FROM BARRISTER JOHNSON ABBA THE ROYAL LAW CHAMBERS LOME-TOGO P.O BOX 158 RUE DE BOULEVARD LOME-TOGO For Your Kind Attn : tarufetti I am Barrister Johnson Abba,a solicitor at law, personal attorney to Late Mr J.B.Tarufetti lyn,a national Of your country,who used to work with Shell Development Company in Lome Togo. Here in after shall be referred to as my client. On the 21st of April 2003, my client,his wife and their only daughter were involved in auto crash along ecowas express road. All occupants of the vehicle unfortunately lost there lives.Since then I have made several inquiries to your embassy here to locate any of my clients extended relatives, this has also proved unsuccessful. After these several unsuccessful attempts,I decided to track his last name over the Internet, to locate any member of his family hence I contacted you. I have contacted you to assist in repartrating the fund valued at US$6.5 million (Six Million, Five Hundred Thousand US Dollars Only )left behind by my client before it gets confisicated or declared unserviceable by the OCHIPEK SECURITY AND FINANCE COMPANY in Lome,Togo where this huge amount was deposited in a trunk box with other treasures.The said security company has issued me a notice to provide the next of kin or have his account confisicated within the next twenty one official working days but they dont know the content of the box.Since I have been unsuccesfull in locating the relatives for over 2years now, I seek the consent to present you as the next of kin to the deceased since you have the same last names, so that the proceeds of this account can be paid to you. Therefore, on receipt of your positive response,we shall then discuss the sharing ratio and modalities for transfer.I have all necessary information and legal documents needed to back you up for claim. All I require from you is your honest cooperation to enable us see this transaction through. I guarantee that this will be executed under legitimate arrangement that will protect you from any breach of the law.You can as well get intouch with me through this alternative e-mail address:barrister [email protected] I hope to hear from you. Best Regards. Barrister Johnson Abba Esq. Principal Attorney. Traducción al Español Software empleado: Babylon 8 link:http://espanol.babylon.com/index.html Abogado DE JOHNSON ABBA THE ROYAL LEY SALAS LOMÉ-TOGO P. O Box 158 RUE DE BOULEVARD LOME, TOGO Para Su Tipo Attn : tarufetti yo soy Abogada Johnson Abba,un abogado en derecho, abogado personal a fines Sr. J. B. Tarufetti lyn,un nacional de su país,que solían trabajar con Shell Development Company en Lomé Togo. Aquí en después será contemplada como mi cliente. En el 21 de abril de 2003, mi cliente,su esposa y su única hija estuvieron involucrados en choque de auto junto cedeao express road. Todos los ocupantes del vehículo lamentablemente perdido hay vidas.Desde entonces he hecho varias preguntas a su embajada aquí para localizar cualquiera de mis clientes prorrogado familiares, esto también ha resultado infructuosa. Después de estos varios intentos infructuosos,I decidió seguir su apellido por Internet, para localizar cualquier miembro de su familia de ahí me puse en contacto. He contactado a ayudar a repartrating el fondo valorado en US$6.5 millones (seis millones de dólares, quinientos mil dólares sólo )dejados por mi cliente antes de que se confisicated o declaradas inutilizables por la seguridad OCHIPEK AND FINANCE COMPANY en Lome, Togo donde esa enorme cantidad fue depositada en un tronco caja con otros tesoros.La seguridad dijo compañía ha emitido un aviso a proporcionar los parientes o tiene su cuenta confisicated dentro de los próximos veinte uno diario días laborables, pero que lo conozco el contenido de la caja.Puesto que he sido unsuccesfull para localizar a los familiares de más 2 años ahora, solicito el consentimiento de presentar como los parientes más próximos a los fallecidos desde Usted tiene el mismo apellido, de manera que el producto de esta cuenta puede ser pagado a usted. En consecuencia, el recibo de su respuesta positiva,vamos a discutir el coeficiente de participación y modalidades de transferencia.tengo toda la información necesaria y documentos jurídicos necesarios para ayudarle a reclamaciones. Todos ME requieren de usted es su honesta cooperación para permitirnos ver esta transacción. Le aseguro que esto será ejecutado bajo acuerdo legítimos que lo protegerá contra cualquier violación de la ley.puede así como conseguir intouch conmigo a través de esta alternativa e-mail:abogado [email protected] espero oír de usted. Saludos. Abogado Johnson Abba Esq. Principal Fiscal. PD:mañana edito y pongo mas sobre mi caso, que gracias a dios no me la pusieron!!!! lo q por ahora es un nuevo delito informático y nos puede pasar a cualquiera!!! Comenten